重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：002765        证券简称：蓝黛传动       公告编号：2020-031

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年04月 25 日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”或“会计师事务所”）为公司 2020 年度审计机构。该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　四川华信是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和能力，在担任公司财务报表审计和专项审计执业过程中，遵循执业准则，坚持独立审计原则，勤勉尽责地履行了双方所约定的责任和义务，为公司出具的各项报告客观、公正，为公司建立和完善内控制度起到了积极的建设性作用。

　　为保持审计工作的连续性，公司拟续聘四川华信为公司 2020 年度审计机构，聘用期限一年，审计费用合计人民币60 万元（含税）。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　会计师事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：1988 年06 月（转制换证时间 2013 年 11月27日）

　　注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号；总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼

　　历史沿革：四川华信前身为泸州会计师事务所，成立于 1988 年 06 月，1996 年获得证券相关业务审计资格，1998年01月改制为四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司。2013 年 11 月转制为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。自 1996 年取得证券、期货审计资格以来，四川华信一直为证券市场及财务领域提供服务。

　　执业资质：《会计师事务所执业证书》（证书编号：51010003）；《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》（证书编号：54）；《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》（证书编号：04185001）；中国银行间市场交易商协会会员资格等。

　　2、人员信息

　　首席合伙人：李武林

　　合伙人数量：43 人

　　注册会计师人数及近一年的变动情况：2019 年末注册会计师 265 人，比上年 258 人增加 7 人, 其中，从事过证券服务业务的注册会计师人数：156 人。

　　从业人员总数：560 人。

　　3、业务信息

　　四川华信 2018 年度业务收入总额为 14,956.85 万元，净资产金额为1,030.00 万元。

　　2019 年度四川华信服务的上市公司年报审计客户 31 家，收费总额 0.30 亿元。上市公司客户主要分布于制造业（23 家）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（2 家）、信息传输、软件和信息技术服务业（2 家）、建筑业（1 家）、金融业（1 家）、批发和零售业（1 家）文化、体育和娱乐业（1 家），平均资产额 118.31亿元。四川华信具有公司所在行业审计业务经验。

　　4、投资者保护能力

　　四川华信按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定，购买的职业保险累计赔偿限额 0.8 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　四川华信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年，未因上市公司审计业务受到过刑事处罚、行政处罚和行业自律处分。行政监管措施3 次。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　（1）拟签字注册会计师（项目合伙人）：何均

　　拥有 20 年以上审计工作经验，中国注册会计师，1999 年起从事注册会计师证券服务业务，为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计和重大资产重组等证券服务。

　　（2）拟签字注册会计师：吴良辉

　　中国注册会计师，2007年起从事注册会计师证券服务业务，至今为多家上市公司、新三板公司提供过年报审计、专项审计和重大资产重组等证券服务，未在其他单位兼职。

　　（3）拟安排质量控制复核人员：曾红

　　拥有 20 年以上审计工作经验，中国注册会计师，1993 年起从事注册会计师证券服务业务，为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计和重大资产重组等证券服务。

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

　　拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，并符合独立性要求。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所四川华信的相关资料进行了查阅和审核，包括但不限于执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等内容，并对其 2019 年度审计工作进行了评估。经审查，认为四川华信具有从事证券期货相关业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在为公司提供审计服务期间坚持独立审计原则，为公司出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，对公司规范运作和内部控制制度的建设和执行具有重要的指导作用，我们同意向董事会提议续聘四川华信 为公司 2020 年度审计机构。

　　（二）独立董事事前认可意见和独立意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　经审核认为，本次董事会会议召集程序合法、合规。我们于会前收到了公司董事会续聘会计师事务所审议议案的相关资料，有助于公司董事会科学、理性地作出决策。我们对拟续聘四川华信为2020年度审计机构事项进行了认真核查，认为四川华信具有证券期货业务资格，在审计服务工作中，坚持独立审计原则，出具的各项报告客观、公正，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。续聘四川华信为公司 2020年度审计机构有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。同意公司续聘四川华信为公司2020年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　2、独立董事意见

　　经核查，公司独立董事认为：四川华信具有证券期货业务资格，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和能力，在担任公司财务报表审计和各专项审计执业过程中，遵循职业准则，坚持独立审计原则，勤勉尽责地履行了双方所约定的责任和义务，为公司出具的各项报告客观、公正，为公司建立、完善和执行内控制度起到了积极的建设性作用。续聘四川华信为公司 2020年度审计机构有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。该续聘事项的审议和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。为保持公司财务报告及各专项审计工作的连续性、稳定性，同意公司续聘四川华信为公司2020年度审计机构，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（三）续聘会计师事务所履行的审议程序

　　2020年04月25日，公司第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘四川华信为公司2020年度审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、第三届董事会第三十四次会议决议；

　　2、第三届监事会第二十六次会议决议；

　　3、独立董事关于对第三届董事会第三十四次会议审议相关事项的独立意见和事前认可意见；

　　4、四川华信的营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件和执业证照。

　　特此公告。

　　重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司

　　董事会

　　2020年04月25日