重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议公告

　　证券代码：002765        证券简称：蓝黛传动       公告编号：2020-029

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议通知于2020年04月14日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2020年04月25日（星期六）13:00以现场会议方式在重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，公司董事会秘书列席会议；会议由监事会主席吴志兰女士主持，会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事经审议，以记名投票方式通过决议如下：

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　《公司2019年度监事会工作报告》于2020年04月28日登载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年度财务决算报告》。

　　公司2019年度财务报告业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准的无保留意见审计报告。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司2019年年度报告>及其摘要的议案》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2019年年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，2019年年度报告全文及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。

　　经审核，监事会认为，公司董事会拟订的公司2019年度利润分配预案是综合考虑了给予投资者稳定、合理的投资回报，同时与公司经营业绩情况相匹配，兼顾公司可持续发展、项目资金需求等实际情况下拟订的，该利润分配预案符合《公司章程》、《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》等规定和要求；符合公司利益，不存在损害公司及投资者特别是中小投资者利益的情况。该事项业经公司董事会审议通过，独立董事已发表独立意见，有关决策程序符合法律、行政法规、规范性文件的规定。同意公司2019年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年度财务预算报告》。

　　该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　经审核，监事会认为：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，有长期从事上市公司审计工作的丰富经验和能力，在担任公司财务报表审计和各专项审计过程中，能够遵循职业准则，坚持独立审计原则，较好地完成了审计工作任务。为保持公司审计工作的连续性，同意公司续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》。

　　经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司2019年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》

　　经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，依据充分合理，符合公司实际情况；本次计提资产减值准备事项能更加公允地反映公司资产状况、财务状况及经营情况；公司就该事项的决策程序合法，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司计提2019年度资产减值准备事项。

　　九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是依照财政部以及深圳证券交易所的有关规定和要求进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，且不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更事项。

　　十、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度事项，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。同意公司及子公司向银行申请综合授信额度事项，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　十一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司为子公司提供担保的议案》。

　　经审核，监事会认为：本次公司及子公司为公司子公司向银行申请授信额度而提供的担保事项，是为保证子公司日常生产经营对资金的需求而提供的担保，公司拥有本次被担保对象的实际控制权，为其提供担保的风险处于公司可控范围之内，不会损害公司及全体股东的利益；该担保事项有关决策程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。同意本次为子公司提供担保事项，并同意将该事项提交公司2019年年度股东大会审议。

　　十二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年第一季度报告全文及正文》。

　　经审核，公司监事会认为：公司董事会编制和审核的公司2020年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，2020年第一季度报告全文及正文内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　备查文件：

　　1、公司第三届监事会第二十六次会议决议。

　　特此公告！

　　重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司

　　监事会

　　2020年04月25日