成都高新发展股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：000628          证券简称：高新发展         公告编号：2020-30

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　第八届董事会第四次会议通知于2020年4月16日以书面等方式发出，本次会议于2020年4月27日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到9名。任正、李小波、冯东、黄悦、申书龙、杨砚琪、黄明、李越冬、辜明安董事出席了会议。会议由任正董事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下事项：

　　一、审议通过《2020年第一季度报告全文及正文》。

　　会议认为，该季度报告真实、准确和完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该季度报告的编制和审议符合法律、法规及证券监管部门的有关规定。

　　《成都高新发展股份有限公司2020年第一季度报告全文》与本公告同日刊登于巨潮资讯网，《成都高新发展股份有限公司2020年第一季度报告正文》与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　会议认为，公司根据财政部2017年7月5日颁布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》（财会[2017]22号）的要求变更会计政策，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。公司独立董事对本次会计政策变更发表了独立意见。

　　相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　成都高新发展股份有限公司

　　董事会

　　二二年四月二十八日