浙江交通科技股份有限公司关于公司2020年度利润分预案的公告

　　证券代码：002061         证券简称：浙江交科         公告编号：2020-047

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月26日召开第七届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案》，现将相关事宜公告如下：

　　一、利润分配预案的基本情况

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度合并会计报表归属于母公司股东的净利润为722,436,420.98元，2019年度母公司实现净利润248,118,646.47元，根据《公司章程》的规定，以2019年度实现的母公司净利润248,118,646.47元为基础，分别按净利润的10%提取法定盈余公积金和任意公积金后,加上年初未分配利润401,858,405.90元，减去已分配2018年股利165,076,679.76元后，2019年度母公司可供股东分配利润共计为435,276,643.31元。

　　公司拟以总股本1,375,638,998股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.20元（含税），共计派发现金股利165,076,679.76元，尚未分配利润滚存至下一年度。本次利润分配不送红股，也不实施资本公积金转增股本。

　　二、相关审批程序及意见

　　1、董事会审议意见

　　本次公司利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，预案也符合《浙江交通科技股份有限公司关于公司未来三年分红回报规划（2019-2021年）》。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

　　2、独立董事意见

　　公司2019年度利润分配预案，是在符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规要求和《公司章程》的规定的前提下，公司结合实际经营情况作出，上述预案若能实施，能让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，也与公司经营业绩及未来发展相匹配，且并不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益之情形，有利于培养投资者长期支持与投资公司的信心。因此，公司独立董事一致同意上述议案，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　3、监事会意见

　　经审核，监事会认为公司2019年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司当前的实际情况，切实保护了全体股东特别是中小股东的利益。因此，监事会一致同意将本议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二、其它说明

　　本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会第三十五次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第三十次会议决议；

　　3、公司独立董事对相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江交通科技股份有限公司董事会

　　2020年4月28日