浙江交通科技股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议公告

　　证券代码：002061         证券简称：浙江交科         公告编号：2020-045

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议于2020年4月26日在明珠国际商务中心3号楼8楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2020年4月16日以书面及电子邮件方式发出。会议由董事长邵文年先生主持，会议应出席董事11人，实际亲自出席董事11人，其中董事董星明先生、独立董事张旭先生以通讯表决方式参加会议。公司监事、高级管理人员及独立财务顾问列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　一、董事会会议审议情况

　　（一）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度董事会工作报告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司2020年4月28日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2019年度董事会工作报告》。

　　（二）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2019年年度报告及摘要》，本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司2019年4月28日披露于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《2019年年度报告摘要》及同日披露于巨潮资讯网上的《2019年年度报告》。

　　（三）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《独立董事2019年度述职报告》，独立董事将在公司2019年度股东大会上述职。具体内容详见公司2020年4月28日披露于巨潮资讯网上的《独立董事2019年度述职报告》。

　　（四）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2019年度财务决算报告》，本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司2020年4月28日披露于巨潮资讯网上的《2019年度财务决算报告》。

　　（五）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案》，本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司2020年4月28日披露于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于公司2019年度利润分配预案的公告》。独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司于2019年4月28日披露于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

　　（六）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟续聘2020年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司2020年4月28日披露于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于续聘2020年度审计机构的公告》。独立董事对该事项进行事前认可并发表独立意见，具体内容详见公司2020年4月28日披露于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的事前认可意见》、《独立董事对相关事项的独立意见》。

　　（七）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年日常关联交易预计的议案》，关联董事邵文年、饶金土、滕振宇、金振华回避了表决，本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司2020年4月28日披露于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于公司2020年日常关联交易预计的公告》。

　　独立董事对该事项进了事前认可并发表独立意见，具体内容详见公司2020年4月28日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《独立董事对相关事项的事前认可意见》、《独立董事对相关事项的独立意见》。

　　（八）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》，关联董事邵文年、饶金土、滕振宇、金振华回避了表决。具体内容详见公司2020年4月28日披露于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司2020年4月28日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

　　（九）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2019年度内部控制自我评价报告》（附：内部控制规则落实自查表）。具体内容详见公司2020年4月28日披露于巨潮资讯网上的《2019年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司2020年4月28日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

　　（十）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见公司2020年4月28日披露于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司2020年4月28日披露于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立意见》。独立财务顾问东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司对该议案进行了审慎核查，并发表了核查意见，具体内容详见公司2020年4月28日披露于巨潮资讯网上的《东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司关于浙江交通科技股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的核查意见》。

　　（十一）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的通知》。具体内容详见公司2020年4月28日披露于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

　　（十二）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2020年第一季度报告全文及正文》。具体内容详见公司2020年4月28日披露于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《2020年第一季度报告正文》及同日披露于巨潮资讯网上的《2020年第一季度报告全文》。

　　（十三）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年经营层薪酬考核方案的议案》。独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司2020年4月28日披露于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

　　二、备查文件

　　1、公司第七届董事会第三十五次会议决议；

　　2、公司独立董事对相关事项的事前认可意见；

　　3、公司独立董事对相关事项的独立意见；

　　4、《东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司关于浙江交通科技股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的核查意见》。

　　特此公告。

　　浙江交通科技股份有限公司董事会

　　2020年4月28日