长鹰信质科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

　　证券代码：002664        证券简称：长鹰信质            编号：2020-009

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会召开情况：

　　长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议(以下简称“会议”)于2020年4月26日在公司九号楼511会议室召开，会议通知已于2020年4月7日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。会议由监事会主席陶开江主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况：

　　1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　经核查，监事会认为：

　　公司本次会计政策变更是根据财政部新修订及颁布的企业会计准则进行的合理变更，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定，符合公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》等媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》。

　　2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审计2019年度财务决算报告》

　　经审核，监事会认为：

　　公司《2019年度财务决算报告》内容客观、真实地反映了公司2019 年度的财务状况及经营成果，公司资产质量良好，财务状况健康。

　　本议案尚需要提交公司2019年年度股东大会审议。

　　3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2019年度利润分配预案的议案》

　　经审核，监事会认为：

　　公司2019年度利润分配预案：“以截止2019年12月31日的总股本400,020,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.80元(含税)，派发现金股利32,001,600.00元，剩余未分配利润结转下一年度，本次不进行资本公积转增股本和送红股。”符合公司目前的财务、经营状况以及公司的长期发展需要。

　　本议案尚需要提交公司2019年年度股东大会审议。

　　4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2019年度内部控制自我评价报告的议案》

　　经核查，监事会认为：

　　公司建立了完善的法人治理机构，公司现行的内部控制制度较为完整、合理、健全有效，且不存在重大缺陷，各项制度均得到了有效的实施，保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，确保公司所有财产的安全和完整、提高资产使用效率；能够真实、准确、及时、完整的完成信息披露，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，确实保护公司和所有投资者的利益。监事会对《公司2019年度内部控制自我评价报告》无异议。

　　本议案尚需要提交公司2019年年度股东大会审议。

　　5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议控股股东及关联方占用公司资金情况的议案》

　　经核查，监事会认为：

　　2019年度公司不存在控股股东及其他关联方对公司的非经营性占用资金。

　　6、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》

　　经核查，监事会认为：

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）在2019年度财务报告审计及内部控制审计过程中，恪守职责，并遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司2019年度财务报告审计及内控审计工作。监事会同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机构。

　　本议案尚需要提交公司2019年年度股东大会审议。

　　7、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2019年度监事会工作报告的议案》

　　经审核，监事会认为：

　　公司《2019 年度监事会工作报告》内容真实、客观地反映了公司监事会在2019年度的工作情况及对公司依法运作、财务、内控等事项的监督情况。

　　《公司2019年度监事会工作报告》内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

　　本议案尚需要提交公司2019年年度股东大会审议。

　　8、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2019年度报告及摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：

　　董事会编制和审核公司《2019年年度报告及年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司《2019年年度报告》全文内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司《2019年年度报告摘要》内容详见同日刊登在《证券时报》等媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　本议案尚需要提交公司2019年年度股东大会审议。

　　9、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2020年第一季度报告及摘要的议案》

　　经核查，监事会认为：

　　董事会编制和审核公司《2020年第一季度报告及报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司《2020年第一季度报告》全文内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司《2020年第一季度报告正文》内容详见同日刊登在《证券时报》等媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　10、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2020年度日常关联交易预计的议案》

　　经核查，监事会认为：

　　公司2020年度日常经营发生的关联交易，没有损害公司和中小股东利益；公司日常经营发生的关联交易为正常的交易事项，交易事项以市场价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响。因此，同意该事项。

　　《关于公司2020年度日常关联交易预计的公告》详见同日刊登在《证券时报》等媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　本议案尚需要提交公司2019年年度股东大会审议。

　　11、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2020年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　经核查，监事会认为：

　　为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)2020年拟向相关银行申请不超过275,000.00万元的综合授信额度，符合公司2020年经营管理及发展的规划要求。因此，同意该事项。

　　《关于2020年度向银行申请综合授信额度的公告》详见同日刊登在《证券时报》等媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　本议案尚需要提交公司2019年年度股东大会审议。

　　12、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展2020年度远期结汇业务的议案》

　　经核查，监事会认为：

　　公司根据实际需要，因营业收入15%左右为外销，结算时均以美元和欧元为主，为适应外汇市场的波动，避免汇率对公司经营利益的持续影响，公司拟通过银行远期结汇产品来规避未来汇率波动的风险。本着慎重的原则,预计2020年公司视需要进行的远期结汇的额度累计不超过3,500万美元和2,500万欧元。符合公司目前的财务、经营状况，也有利于公司的长期发展需要。因此，同意该事项。

　　《关于开展2020年度远期结汇业务的公告》内容详见同日刊登在《证券时报》等媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　13、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案》

　　经审核，监事会认为：

　　公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)使用自有闲置资金购买中低风险非保本浮动型短期理财产品，履行了必要的审批程序。为提高公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用自有闲置资金，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。因此，我们同意公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)使用不超过50,000万元人民币的自有闲置资金购买中低风险非保本浮动型短期理财产品。

　　《关于公司使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的公告》内容详见同日刊登在《证券时报》等媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　14、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司为控股子公司提供新增担保的议案》

　　经审核，监事会认为：

　　公司为满足下属全资子公司(子公司：浙江信戈制冷设备科技有限公司和台州市信质贸易有限公司)生产经营需要，对下属子公司提供银行授信担保，有利于提高下属子公司经营效益，符合公司战略发展目标。本次担保事项风险可控，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，同意公司2020年度为子公司提供合计不超过2.6亿元人民币的银行授信担保，担保的有效期为股东大会审议通过之日起至2021年6月30日。

　　《关于公司为控股子公司提供新增担保的公告》内容详见同日刊登在《证券时报》等媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　15、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司北京北航天宇长鹰无人机科技有限公司向金融机构申请综合授信额度并提供反担保的议案》

　　经审核，监事会认为：

　　公司控股子公司北京北航天宇长鹰无人机科技有限公司因业务发展需要，拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过2,000万元，用于日常经营活动支出，由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，公司控股子公司北京北航天宇长鹰无人机科技以发明专利为上述担保事项向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保质押。该事项有利于提高下属子公司经营效益，符合公司战略发展目标。本次担保事项风险可控，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，同意该项议案。

　　《关于控股子公司北京北航天宇长鹰无人机科技有限公司向金融机构申请综合授信额度并提供反担保的议案》内容详见同日刊登在《证券时报》等媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　16、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股孙公司北航长鹰航空科技(台州)有限公司拟采取邀请招标方式建设工厂的议案》

　　经审核，监事会认为：

　　根据《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程设计招标投标管理办法》、《工程建设项目施工招标投标方法》等法律、法规规定，“依法必须进行公开招标的项目，如涉及国家安全、国家秘密适宜招标但不宜公开招标的项目可以邀请招标”，考虑控股孙公司北航长鹰（台州）该项目系无人机生产基地，具备军工保密性质、技术复杂、建设周期紧等特点。因此，同意公司控股孙公司拟采取邀请招标方式建设工厂。

　　17、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司章程的议案》

　　经核查，监事会认为：

　　根据《中华人民共和国证券法》（2019年修正）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）和《上市公司章程指引》（2019年修订）有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容详见同日刊登在《证券时报》等媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《章程修订对照表》，监事会对该事项表示同意。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　18、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订监事会议事规则的议案》

　　经审核，监事会认为：

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)等相关法律法规规定，为进一步健全公司议事规则，结合公司实际对《监事会议事规则》进行修订。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届监事会第四次会议决议。

　　特此决议

　　长鹰信质科技股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月27日