安徽省交通建设股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

　　证券代码：603815        证券简称：交建股份          公告编号：2020-026

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知于2020年4月14日以电子邮件方式送达各位监事。会议于2020年4月26日以现场会议的方式在公司20楼会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席屈晓蕾女士召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

　　一、经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项：

　　1、审议通过《2019年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　2、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　3、审议通过《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　4、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

　　经与会监事审议，同意公司2019年度利润分配的预案。经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币106,728,925.47元，根据《公司章程》等的相关规定，提取10%的法定盈余公积金10,470,064.59元，余下可供分配的净利润为96,258,860.88元，加上以前年度未分配利润226,111,095.20元，截至2019年12月31日，公司可供全体股东分配的利润为322,369,956.08元。

　　结合公司发展与未来资金需求，基于公司实际经营情况以及中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司法》以及《公司章程》的相关规定，现拟定2019年利润分配方案如下：以现有总股本49,900万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），派发现金股利总额为4,990万元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　5、审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　6、审议通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　7、审议通过《关于公司2020年度监事薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　8、审议通过《关于2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的议案》

　　经与会监事审议，同意公司关于2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的方案。

　　本议案监事周春阳回避表决。

　　表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票

　　9、审议通过《关于公司2020年度综合授信额度的议案》

　　经与会监事审议，同意公司根据2020年度生产经营计划，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币60亿元综合授信额度。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　10、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

　　经与会监事审议，同意公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　11、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　经监事会审议，同意公司根据中华人民共和国财政部等相关部门于2017年、2019年修订并发布的相关规定及通知，对公司相关会计政策进行变更。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　特此公告。

　　二、备查文件

　　安徽省交通建设股份有限公司第二届监事会第四次会议决议；

　　安徽省交通建设股份有限公司监事会

　　2020年4月28日