江苏省新能源开发股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：603693          证券简称：江苏新能         公告编号：2020-013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2020年4月27日在南京市长江路88号4楼广益厅以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2020年4月17日以邮件等方式发出。会议由董事长徐国群先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中：现场亲自出席董事7人，董事戴同彬、独立董事苏文兵以通讯方式出席会议，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏省新能源开发股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2019年度董事会工作报告》

　　同意公司2019年度董事会工作报告，具体内容详见公司后期披露的《江苏省新能源开发股份有限公司2019年年度股东大会会议资料》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《2019年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《2019年度独立董事述职报告》

　　同意公司2019年度独立董事述职报告，述职报告全文详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《2019年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　同意公司2019年度董事会审计委员会履职情况报告，报告全文详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司2019年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《2019年度经审计的财务报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过《2019年度财务决算报告》

　　同意公司2019年度财务决算报告，具体内容详见公司后期披露的《江苏省新能源开发股份有限公司2019年年度股东大会会议资料》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过《2020年度财务预算报告》

　　同意公司2020年度财务预算报告，具体内容详见公司后期披露的《江苏省新能源开发股份有限公司2019年年度股东大会会议资料》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（九）审议通过《2019年度利润分配预案》

　　同意公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元（含税），剩余未分配利润结转以后期间。如果在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次利润分配不采用股票股利分配方式，亦不进行资本公积金转增股本。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-015）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》（财会[2017]22号）、2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），同意公司根据上述通知的相关规定，对会计政策内容进行相应变更。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十一）审议通过《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》

　　同意聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计和内部控制审计机构。同意提请股东大会授权公司董事会，并由公司董事会授权经营层根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）的实际工作情况及公允合理的定价原则最终确定2020年度财务审计及内控审计费用。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2020-016）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已获得公司独立董事事前认可，并发表了同意该议案的独立意见。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》

　　同意公司向江苏国信泗阳太阳能发电有限公司提供期限不超过12个月、总额度不超过4,000万元的借款，提供借款利率为央行同期贷款基准利率，上述额度期限为董事会审议通过之日起一年，在有效期限内额度可滚动使用，具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于向控股子公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2020-017）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。董事徐国群、张丁为关联董事，对本议案回避表决。

　　本议案已获得公司独立董事事前认可，并发表了同意该议案的独立意见。

　　（十三）审议通过《关于公司与江苏省国信集团财务有限公司关联存贷款业务的风险评估报告》

　　通过审阅江苏省国信集团财务有限公司最近一年的财务报告，评估江苏省国信集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况，公司认为：

　　江苏省国信集团财务有限公司持有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》，具有经营存、贷款等金融业务的资质。江苏省国信集团财务有限公司严格按中国银行业监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》（中国银行业监督管理委员会令2004年第5号）及《关于修改<企业集团财务公司管理办法>的决定》（中国银行业监督管理委员会令2006年第8号）之规定经营，经营情况良好，未发现江苏省国信集团财务有限公司的风险管理存在重大缺陷。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，董事徐国群、张丁为关联董事，对本议案回避表决。

　　公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。

　　（十四）审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

　　同意公司2020年度日常关联交易预计，具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-018）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。董事徐国群、张丁为关联董事，对本议案回避表决。

　　本议案已获得公司独立董事事前认可，并发表了同意该议案的独立意见。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（十五）审议通过《2019年度内部控制评价报告》

　　同意公司《2019年度内部控制评价报告》，报告全文详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。

　　（十六）审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　同意公司《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-019）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。

　　（十七）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　同意公司使用金额不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月，期满前归还至募集资金专户，具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-020）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。

　　（十八）审议通过《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>的议案》

　　同意公司根据2020年3月1日起施行的《中华人民共和国证券法》（2019年修正）、中国证券监督管理委员会2019年4月17日公布实施的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（证监会公告[2019]10号）等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，修改《公司章程》及《股东大会议事规则》，具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>的公告》（公告编号：2020-021）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（十九）审议通过《2020年第一季度报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二十）审议通过《关于公司与控股股东江苏省国信集团有限公司签署<股权托管协议>暨关联交易的议案》

　　同意公司与控股股东江苏省国信集团有限公司签署《股权托管协议》，具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于签署<股权托管协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2020-022）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。董事徐国群、张丁为关联董事，对本议案回避表决。

　　本议案已获得公司独立董事事前认可，并发表了同意该议案的独立意见。

　　（二十一）审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》

　　同意于2020年6月22日召开公司2019年年度股东大会，具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-023）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏省新能源开发股份有限公司董事会

　　2020年4月28日