浙江司太立制药股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：603520          证券简称：司太立         公告编号：2020-036

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2020年4月27日以现场结合通讯的方式召开，并以现场结合通讯的方式进行表决。

　　（二）本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事沈文文先生及谢欣女士以通讯方式出席并表决。

　　（三）本次会议由董事胡锦生先生召集并主持。

　　（四）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　选举胡锦生先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　（二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　选举胡健先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　（三）审议通过了《关于选举公司第四届董事会各委员会委员的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　为进一步完善公司法人治理结构，健全董事会决策机制，董事会选举了公司 第四届董事会各专门委员会委员，具体如下：

　　1、会议选举胡锦生先生、胡健先生、李华军先生、孙志方先生、谢欣女士为公司第四届董事会战略委员会委员，其中胡锦生先生为主任委员；

　　2、会议选举杨红帆女士、沈文文先生、孙志方先生为公司公司第四届董事会审计委员会委员，其中独立董事杨红帆女士为主任委员；

　　3、会议选举沈文文先生、李华军先生、谢欣女士为公司第四届董事会提名委员会委员，其中独立董事沈文文先生为主任委员；

　　4、会议选举胡健先生、杨红帆女士、谢欣女士为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事谢欣女士为主任委员。

　　上述各委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　（四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　经提名委员会提议、董事长提名及董事会审议，聘任胡健先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　（五）审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　经提名委员会提议、董事长提名及董事会审议，聘任李华军先生、方钦虎先生、周虎先生及逯文俊女士为公司副总经理，聘任丁伟先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　经提名委员会提议、董事长提名及董事会审议，选举吴超群先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　上述人员简历详见附件。

　　特此公告。

　　浙江司太立制药股份有限公司

　　董事会

　　二二年四月二十八日

　　一、董事会成员简历

　　1、胡锦生先生：男，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，具有多年医药、化工行业经验，曾任仙居县造漆厂厂长、台州漆胡涂董事长兼总经理。2000年起在公司任职，担任公司董事长、总经理等职务，现任公司董事长。

　　2、胡健先生：男，1979年出生，中国国籍，拥有澳门永久居留权，本科学历。曾任公司制造部副部长，现任上海司太立制药有限公司执行董事，上海键合医药科技有限公司董事长，公司副董事长兼总经理。

　　3、李华军先生： 男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任浙江黄岩新华医药化工厂车间主任，浙江台州海神制药有限公司制造部副部长、部长、生产总监。现任公司副总经理。

　　4、孙志方先生：男,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权，硕士研究生。曾任上海国际信托投资公司副科长、华安基金管理有限公司研究总监、上海鑫富越资产管理有限公司合伙人。

　　5、杨红帆女士：女，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、高级会计师、民主党派人士。曾任杭州大学助教、讲师，浙江大学经济学院讲师，浙江浙瑞会计师事务所部门经理，浙江中瑞会计师事务所有限公司董事、部门经理、副主任会计师, 浙江英特集团股份有限公司、浙江世纪华通车业股份有限公司及山东赛托生物科技股份有限公司独立董事。现任浙江中瑞江南会计师事务所有限公司董事、副总经理，2017年3月至今，担任公司独立董事。

　　6、沈文文先生：男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。中国贸促会调解中心调解员，杭州仲裁委员会仲裁员，中国贸促会杭州调解中心特聘调解员，杭州市国际商会常务理事，浙江省国际商会理事，浙江大学光华法学院实务导师。2002年7月至2007年4月任职中国贸促会浙江省分会律师事务部；2007年4月至2019年4月，任职浙江五联律师事务所并担任合伙人，现任北京德恒（杭州）律师事务所合伙人。2017年3月至今，担任公司独立董事。曾获杭州市律师协会优秀律师年度嘉奖，论文获2010年度浙江省律师论坛一等奖，2012年度杭州市律师实务理论研讨会优秀奖，2015年度首届杭州市律师论坛三等奖等。

　　7、谢欣女士：女，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权。科技部重大科学研究计划（973）首席科学家，国家“杰出青年基金”获得者，中青年科技创新领军人才入选者，中科院“百人计划”入选者，第十届“中国青年女科学家奖”获得者，迄今已在Cell Research，Nature Communications, PNAS，Cancer Research，Journal of Immunology等知名学刊上发表论文80余篇，申请发明专利20余项。现任the Journal of Biological Chemistry及中国药理学报编委，中国科学院上海药物研究所研究员及课题组长，国家新药筛选中心副主任。2017年3月至今，担任公司独立董事。

　　二、非董事高级管理人员简历

　　1、方钦虎，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师，执业药师。曾先后任仙居医药化工厂车间主任、开发部主任、副总工程师、厂长助理；仙居东方化工厂副厂长；台州南峰药业有限公司车间主任、制造部长、副总经理。2004年起任职于公司，现任公司子公司江西司太立制药有限公司公司总经理。

　　2、周虎，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。曾任浙江华海药业股份有限公司生产技术部经理、副厂长、厂长；临海市华南化工有限公司总经理。2017年11月入职公司，2018年10月至今，任公司子公司浙江台州海神制药有限公司总经理。

　　3、逯文俊，女，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990年9月至1996年4月，任山西中药厂（现山西广誉远国药有限公司）技术员；1996年5月至1999年12月任保北制药厂生产技术部经理；2000年1月至2012年9月任保定步长天浩制药有限公司常务副总经理；2012年10月至2013年12月任浙江华海药业股份有限公司二分厂生产副厂长；2014年1月至2015年8月任保定天浩制药有限公司总工；2015年9月至2019年12月任公司子公司浙江台州海神制药有限公司总经理助理、常务副总经理等职；现任公司子公司上海司太立制药有限公司常务副总经理。

　　4、丁伟，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2007年至2010年，任职于富士康集团鸿准精密模具(昆山)有限公司；2011年至2019年，任职于上海英威腾工业技术有限公司。2020年2月入职浙江司太立制药股份有限公司。

　　5、吴超群，男，1978年出生，中国国籍，本科学历。2011 年加入公司，曾任公司证券事务代表，2017年12月起，担任公司董事会秘书。