浙江司太立制药股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603520         证券简称：司太立          公告编号：2020-035

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2020年4月27日

　　(二)股东大会召开的地点：浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路9号行政楼六楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长胡锦生先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席4人，公司董事汤军先生、沈文文先生及谢欣女士因工作原因未能出席；

　　2、公司在任监事3人，出席1人，公司监事郑方卫先生及陶芳芳女士因工作原因未能出席；

　　3、公司董事会秘书吴超群先生出席了本次会议，公司部分高管列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：公司2019年年度报告（全文及摘要）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：公司2019年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：公司2019年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：公司2019年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：公司2019年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：关于续聘公司2020年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：关于公司向银行申请综合授信的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：关于公司为子公司银行综合授信提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：关于公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：关于会计政策变更的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二)累积投票议案表决情况

　　11、关于公司董事会换届选举暨选举非独立董事的议案

　　12、关于公司董事会换届选举暨选举独立董事的议案

　　13、关于公司监事会换届选举暨选举非职工代表监事的议案

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会全部议案均表决通过。议案8为特别决议议案，该议案经出席会议的股东所持表决权总数的三分之二以上表决通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

　　律师：郑寰、王迟

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、浙江司太立制药股份有限公司2019年年度股东大会决议；

　　2、北京金诚同达律师事务所关于浙江司太立制药股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书。

　　浙江司太立制药股份有限公司

　　2020年4月28日