云南城投置业股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：600239              证券简称：云南城投           公告编号：临2020-035号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第六次会议通知及材料于2020年4月14日以邮件的形式发出，会议于2020年4月24日分别以现场（公司2907会议室）与视频等相结合的方式召开。公司董事长杨涛先生主持会议，应参加会议董事7名，实际参加会议董事7名，会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2019年度总经理工作报告》。

　　2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司独立董事2019年度述职报告》。

　　《云南城投置业股份有限公司独立董事2019年度述职报告》同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

　　3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2019年度内部控制及风险管理报告》。

　　4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

　　《云南城投置业股份有限公司2019年度内部控制评价报告》同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　5、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2019年度内部控制审计报告》。

　　《云南城投置业股份有限公司2019年度内部控制审计报告》同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　6、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司董事会审计委员会关于“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”对公司2019年度审计工作的总结报告》。

　　7、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2019年度财务决算报告》。

　　8、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司2019年度利润分配的议案》。

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2019年度归属于母公司所有者的净利润为-2,778,168,305.02元，为保证公司持续健康的发展，拟同意2019年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增。

　　9、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》。

　　具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2020-036号《云南城投置业股份有限公司关于公司2019年度计提资产减值准备的公告》。

　　10、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2019年度董事会工作报告》。

　　11、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2019年年度报告全文及摘要》。

　　《云南城投置业股份有限公司2019年年度报告全文及摘要》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），《云南城投置业股份有限公司2019年年度报告摘要》同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　12、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2020年第一季度报告全文及正文》。

　　《云南城投置业股份有限公司2020年第一季度报告全文及正文》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），《云南城投置业股份有限公司2020年第一季度报告正文》同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　13、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2020年度审计机构的议案》。

　　具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2020-037号《云南城投置业股份有限公司关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2020年度审计机构的公告》。

　　14、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司为下属参股公司提供借款的议案》。

　　同意公司2020年为下属参股公司昆明欣江合达城市建设有限公司按照持股比例提供股东借款不超过5亿元，借款利率按照不低于股东平均融资成本的原则由各方协商确定。

　　15、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司转让西双版纳云城置业有限公司90%股权的议案》。

　　具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2020-038号《云南城投置业股份有限公司关于公司转让西双版纳云城置业有限公司90%股权的公告》。

　　16、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。

　　公司定于2020年5月19日召开公司2019年年度股东大会。

　　具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2020-040号《云南城投置业股份有限公司关于召开公司2019年年度股东大会的通知》。

　　三、公司独立董事对本次会议审议的相关事项分别发表了事前认可意见和独立意见；公司董事会战略及风险管理委员会、审计委员会亦对本次会议中相关议案进行了审议。

　　四、会议决定将以下议案提交公司2019年年度股东大会审议：

　　1、《云南城投置业股份有限公司2019年度董事会工作报告》；

　　2、《云南城投置业股份有限公司独立董事2019年度述职报告》；

　　3、《云南城投置业股份有限公司2019年度财务决算报告》；

　　4、《关于公司2019年度利润分配的议案》；

　　5、《云南城投置业股份有限公司2019年年度报告全文及摘要》；

　　6、《关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2020年度审计机构的议案》；

　　7、《关于公司转让西双版纳云城置业有限公司90%股权的议案》。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司董事会

　　2020年4月28日