云南城投置业股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

　　证券代码：600239             证券简称：云南城投          公告编号：临2020-039号

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第九届监事会第四次会议通知及材料于2020年4月14日以邮件的形式发出，会议于2020年4月24日在公司2907会议室召开。公司监事会主席莫晓丹女士主持会议，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、《云南城投置业股份有限公司监事会2019年度工作报告》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司监事会2019年度工作报告》。

　　2、《云南城投置业股份有限公司2019年度内部控制及风险管理报告》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2019年度内部控制及风险管理报告》。

　　3、《云南城投置业股份有限公司2019年度内部控制评价报告》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

　　4、《云南城投置业股份有限公司2019年度内部控制审计报告》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2019年度内部控制审计报告》。

　　5、《云南城投置业股份有限公司董事会审计委员会关于“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”对公司2019年度审计工作的总结报告》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司董事会审计委员会关于“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”对公司2019年度审计工作的总结报告》。

　　6、《云南城投置业股份有限公司2019年度财务决算报告》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2019年度财务决算报告》。

　　7、《关于公司2019年度利润分配的议案》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司2019年度利润分配的议案》。

　　8、《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》。

　　9、《云南城投置业股份有限公司2019年年度报告全文及摘要》

　　公司监事会根据《证券法》的相关规定和《公司章程》的有关要求，对公司2019年年度报告进行了认真严格的审核，现发表意见如下：

　　（1）公司2019年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定。

　　（2）公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年度的经营管理和财务状况等事项。

　　（3）在提出本意见前，公司监事会没有发现参与2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为，该报告内容真实、准确、完整。

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2019年年度报告全文及摘要》。

　　10、《云南城投置业股份有限公司2020年第一季度报告全文及正文》

　　公司监事会根据《证券法》的相关规定和《公司章程》的有关要求，对公司2020年第一季度报告进行了认真严格的审核，认为：

　　（1）公司2020年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定。

　　（2）公司2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项。

　　（3）在提出本意见前，公司监事会没有发现参与2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为，该报告内容真实、准确、完整。

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2020年第一季度报告全文及正文》。

　　11、《关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2020年度审计机构的议案》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2020年度审计机构的议案》。

　　12、《关于公司为下属参股公司提供借款的议案》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司为下属参股公司提供借款的议案》。

　　三、会议决定将《云南城投置业股份有限公司监事会2019年度工作报告》提交公司2019年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司监事会

　　2020年4月28日