上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

　　证券代码：603030        证券简称：全筑股份      公告编号：临2020-032

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2020年4月27日在公司会议室以现场方式举行。会议通知于2020年4月17日以电话方式发出。会议由监事陆晓栋先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。

　　本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

　　1、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》；

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2019年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过《公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》；

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　3、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案》；

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2019年度利润分配预案的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　4、审议通过《<公司2019年年度报告>及摘要》；

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《<公司2019年年度报告>及摘要》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　5、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》；

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2019年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　6、审议通过《公司募集资金存放及使用情况的专项报告》；

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司募集资金存放及使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　7、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

　　同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度财务报告的审计机构。

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　8、审议通过《关于公司回购并注销部分已授予的限制性股票的议案》；

　　激励对象周文杰由于个人原因离职，公司根据《上市公司股权管理办法》、《公司2017年限制性激励计划草案》等规定，对上述1名离职的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共1.2计万股进行回购注销。

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司回购并注销部分已授予的限制性股票的公告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　9、审议通过《关于公司计提资产减值准备议案》；

　　公司此次计提资产减值准备公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益。

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司计提资产减值准备的公告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　10、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　11、审议通过《关于选举陆晓栋为公司第四届监事会主席的议案》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司监事会

　　2020年4月27日