上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：603030       证券简称：全筑股份       公告编号：临2020-038

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年4月27日第四届董事会第二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

　　公司2020年1月完成了5名限制性股票激励对象共计6.12万股股票的回购注销工作，因此公司注册资本变为538,152,633股。

　　2020年3月23日公司完成了董事会换届选举工作，本届董事会不设副董事长一职。

　　综上，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订。具体情况如下：

　　本次修订后的《公司章程》经公司股东大会批准后向工商登记机关申请办理变更登记、章程备案等相关手续，经核准办理变更后，修订后的《公司章程》正式生效施行。

　　特此公告。

　　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

　　2020年4月27日