广东华特气体股份有限公司 2019年年度利润分配方案公告

　　证券代码：688268         证券简称：华特气体       公告编号：2020-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

　　重要内容提示：

　　每股分配比例，每10股派发红利2.50元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。

　　本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币277,193,428.43元。经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本120,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利30,000,000.00元（含税）。本年度公司现金分红占归属于上市公司股东净利润的41.33%。

　　公司不进行资本公积转增股本，不送红股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2020年4月26日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于<公司2019年度利润分配方案>的议案》，同意本次利润分配方案，并提交股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司2019年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，同时兼顾全体股东利益，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，审议程序合法合规。

　　综上，我们同意《关于<公司2019年度利润分配方案>的议案》，并提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　经审核，公司监事会认为：公司2019年度利润分配充分考虑了公司盈利情况、现金流情况、资金需求等公司实际需求情况，符合公司分红政策及相关法律法规，兼顾了公司的长远利益，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展，同意将该方案提交股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配方案尚需提交2019年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东华特气体股份有限公司董事会

　　2020年 4 月 28 日