江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于向全资子公司增资扩股的公告

　　证券代码：603876       证券简称：鼎胜新材       公告编号：2020-019

　　债券代码：113534       债券简称：鼎胜转债

　　转股代码：191534       转股简称：鼎胜转股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　增资标的名称: 内蒙古联晟新能源材料有限公司

　　增资金额：人民币50,000万元。

　　本次增资不构成关联交易和重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

　　一、增资概述

　　为进一步促进全资子公司内蒙古联晟新能源材料有限公司（以下简称“联晟新材”）的经营发展，并结合公司战略发展规划，江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金向联晟新材增加注册资本50,000万元。本次增资完成后，联晟新材的注册资本将增至99,400万元，公司持有其100%股权。

　　该事项已经公司2020年4月27日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规章制度规定，该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。本次增资扩股的具体方案授权公司董事会予以审议通过后，由董事长在相应的文件上签字。

　　二、增资的基本情况

　　1、公司名称：内蒙古联晟新能源材料有限公司

　　2、成立日期：2013年8月13日

　　3、法定代表人：赵岗

　　4、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　5、注册资本：49,400万元

　　6、注册地址：内蒙古通辽市霍林郭勒市铝工业园区B区西侧

　　7、经营范围许可经营项目：无 一般经营项目：铝、铝合金板、铝带、铝卷材、铝涂覆材料、铝材的深加工、生产、销售；机电设备的销售；从事货物和技术进出口业务

　　8、增资方式及股权结构：公司拟以自有资金向联晟新材增资50,000万元，增资完成后，联晟新材注册资本由49,400万元增加至99,400万元，公司持有其100%股权。

　　9、最近一年主要财务数据：截至2019年12月31日，联晟新材经审计总资产293,012.90万元，净资产31,768.62万元，2019年度实现营业收入24,577.92万元，净利润-1,872.39万元。

　　三、本次增资对公司影响

　　本次增资遵循公司战略发展规划，确保子公司未来经营发展的需要，有利于更好地实现公司经营目标，进一步增强子公司的综合竞争能力和盈利能力，符合公司长远发展战略。本次增资后，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、风险控制措施

　　本次增资系对公司全资子公司增资，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。公司将加强对联晟新材的经营活动的管理，完善其内部控制和监督机制，做好风险的管理和控制。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日