江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于变更注册资本及修改公司章程的公告

　　证券代码：603876       证券简称：鼎胜新材       公告编号：2020-017

　　债券代码：113534       债券简称：鼎胜转债

　　转股代码：191534       转股简称：鼎胜转股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月27日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》。根据公司可转换公司债券转股的实际情况，拟对《公司章程》相关条款及内容进行修订，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记及备案手续。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏鼎胜新能源材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]6号）核准，公司于2019年4月9日公开发行可转换公司债券12,540,000张，每张面值100元，共计125,400.00万元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2019]65号文同意，公司12.54亿元可转换公司债券于2019年4月30日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“鼎胜转债”，债券代码“113534”。根据有关规定和公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“鼎胜转债”自2019年10月16日起可转换为本公司股份。自2019年10月16日至2020年3月31日期间，累计有人民币55,434,000.00元鼎胜转债已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为3,627,650股。

　　根据上述“鼎胜转债”转股结果，公司注册资本增加人民币3,627,650元，注册资本由人民币430,000,000元变更为人民币433,627,650元；公司股份增加3,627,650股，公司股份总数由430,000,000股变更为433,627,650股。

　　本次修订尚需经股东大会审议通过后生效。章程修订情况如下：

　　除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，修订后的《公司章程》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本次修订公司章程事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会

　　2020年4月28日