宋都基业投资股份有限公司 关于对子公司提供财务资助暨关联交易的公告

　　证券代码：600077               证券简称：宋都股份               公告编号：临2020-040

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司（含全资子公司，下同）向公司参股公司提供共计不超过人民币16,000万元的财务资助。

　　根据《上市规则》等相关规定本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　一、交易概述

　　为支持公司参股公司的房地产业务发展，满足其房地产经营的资金需求，公司作为出借人拟与参股公司签订《借款协议》，在公司股东大会审批通过的情况下，2019年度向参股公司提供财务资助共计不超过人民币16,000万元。

　　公司于2020年4月24日召开的第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于对子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。根据公司章程等相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。本次交易构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、财务资助对象基本情况

　　（一）基本信息

　　（二）截至2019年12月30日/2019年1-12月经审计财务数据情况（单位：万元）

　　三、借款协议主要内容和履约安排

　　根据协商，对参股公司的财务资助安排如下：

　　上述借款以实际到账金额为准，均投入于项目公司房地产的开发经营，合作项目股东各方的投入款项为同比例投入。

　　四、交易目的和对上市公司的影响

　　公司在保证生产经营所需资金的情况下，利用自有资金向参股公司提供财务资助，风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。

　　五、关联交易应当履行的程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2020年4月24日召开的第十届董事会第十二次会议以同意6票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于对子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。会议应参加董事7名，实际参加董事7名，其中关联董事俞建午先生回避了表决。

　　（二）独立董事事前认可意见和独立意见

　　本次关联交易事项已按有关规定提交公司独立董事进行了事前认可，并提交公司第十届董事会第十二次会议审议通过。公司独立董事认为：公司向参股公司提供财务资助，项目公司业务快速发展，满足其经营和发展的资金需求。项目公司信誉良好，风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。该关联交易遵循了公开、自愿和诚信原则，且提交关联交易的程序合法公正,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定，关联董事对该事项回避表决。我们同意该关联交易事项。

　　（三）董事会审计委员会审核意见

　　该关联交易符合公司经营发展实际需要，并且遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司和股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，同意将该议案提交董事会审议。

　　六、历史关联交易情况说明（日常关联交易除外）

　　过去12个月，公司未向宁波奉化花祺置业有限公司提供过财务资助。

　　七、备查文件

　　1、董事会决议

　　2、董事会审计委员会会议决议

　　3、独立董事事前认可意见和独立意见

　　特此公告。

　　宋都基业投资股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日