宋都基业投资股份有限公司关于续聘会计师事务所公告

　　证券代码：600077          证券简称：宋都股份          公告编号：2020-035

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　宋都基业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层决定其2020年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。现将相关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　2、人员信息

　　3、业务规模

　　4、投资者保护能力

　　5、独立性和诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

　　（三）审计收费

　　2020年度财务报表审计费用预计人民币120万元（含税）、年度内部控制审计费用人民币70万元（含税）。上述收费价格系根据审计收费惯例和公司业务特征协商确定并与2019年度相同。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分了解，并对其2019年度审计工作开展情况进行了审查评估，认为其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等能满足公司对审计机构的要求，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事已事前认可本次续聘2020年度审计机构事项，并发表了独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务审计执业资格，执业水平良好，勤勉尽责，能够独立、客观、公正地发表审计意见；本次审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。基于上述判断，我们同意续天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　（三）董事会审议续聘会计师事务所情况

　　公司第十届董事会第十二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　w宋都基业投资股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日