成都豪能科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：603809             证券简称：豪能股份             公告编号：2020-007

　　成都豪能科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2020年4月27日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知于2020年4月16日以短信及电子邮件的方式向全体董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事6名，董事张勇先生、杨燕女士因公务不能亲自出席本次会议，已授权委托向朝东先生代为出席并行使表决权；独立董事孟忠伟先生因工作原因不能亲自出席本次会议，已授权委托独立董事李映昆先生代为出席并行使表决权。会议由董事长向朝东先生主持，公司全体监事及全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2019年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；

　　该议案尚需提交 2019年年度股东大会审议。

　　2、审议通过《2019年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；

　　3、审议通过《2019年度独立董事述职报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；

　　4、审议通过《2019年度审计委员会履职报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；

　　5、审议通过《2019年年度报告全文及摘要》

　　具体内容详见公司同日披露的《2019年年度报告》全文及其摘要。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；

　　该议案尚需提交 2019年年度股东大会审议。

　　6、审议通过《2019年度利润分配方案》

　　按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司战略发展、盈利水平、现金流状况、资金需求及公司2019年实际经营和盈利情况，在保证公司正常经营和长期发展的前提下，拟定公司2019年度的利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本为209,073,200股，以此计算合计拟派发现金红利41,814,640.00元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不实行公积金转增股本，不送红股。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于2019年度利润分配方案的公告》。

　　公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，详见《关于独立董事对第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；

　　该议案尚需提交 2019年年度股东大会审议。

　　7、审议通过《2019年度财务决算报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；

　　该议案尚需提交 2019年年度股东大会审议。

　　8、审议通过《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　同意公司根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的有关规定编制的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见公司同日披露的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，详见《关于独立董事对第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；

　　9、审议通过《2019年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司同日披露的《2019年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；

　　10、审议通过《关于2020年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案》

　　同意公司及子公司向银行申请总额不超过人民币90,000.00万元的授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际审批的授信额度为准）。授信期限内，授信额度可循环使用，授信额度仅由公司及子公司使用。公司及子公司将根据各银行授信要求，为上述额度内的融资提供相应的担保，公司及子公司担保总额不超过人民币108,000.00万元。本次对外担保额度授权期限为公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于2020年度对外担保计划及向银行申请授信额度的公告》。

　　公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，详见《关于独立董事对第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；

　　该议案尚需提交 2019年年度股东大会审议。

　　11、审议通过《关于确定2020年度日常性关联交易计划的议案》

　　同意公司2019年度日常关联交易执行情况的确认和对2020年度日常关联交易情况的合理预计。

　　审议通过《关于确定2020年度日常性关联交易计划的议案》的子议案《公司与重庆兴富吉实业有限公司间的日常关联交易》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；

　　审议通过《关于确定2020年度日常性关联交易计划的议案》的子议案《公司与豪能贺尔碧格传动技术（上海）有限公司间的日常关联交易》，关联董事向朝东、向星星、向朝明、张勇回避表决。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；

　　具体内容详见公司同日披露的《关于确定2020年度日常性关联交易计划的公告》。

　　公司独立董事已对本议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见，详见《关于独立董事对第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》、《关于独立董事对第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

　　该议案尚需提交 2019年年度股东大会审议。

　　12、审议通过《关于续聘会计师事务所的预案》

　　同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计及内控审计机构，授权管理层参照市场价格与审计工作量，与审计机构协商确定审计费用。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　公司独立董事已对本议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见，详见《关于独立董事对第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》、《关于独立董事对第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交 2019年年度股东大会审议。

　　13、审议通过《关于修订公司章程的议案》

　　根据2019年4月27日中国证监会颁布的《上市公司章程指引》（证监会公告[2019]10号）的相关内容，拟对本公司章程进行相应修订。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于修订公司章程的公告》。

　　该议案尚需提交 2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　14、审议通过《2020年第一季度报告》

　　具体内容详见公司同日披露的《2020年第一季度报告》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　15、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　第四届董事会第十四次会议决议

　　特此公告。

　　成都豪能科技股份有限公司董事会

　　2020年4月28日