恒林家居股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2020-027

　　恒林家居股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　恒林家居股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届监事会第十三次会议于 2020年4月27日在浙江省湖州市安吉县递铺街道夹溪路378号公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席李长水先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《公司2019年度监事会工作报告》

　　该议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限公司2019年度监事会工作报告》。

　　（二）以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《公司2019年年度报告及其摘要》

　　经审核，公司监事会认为：

　　1、公司2019年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》和监管规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2019年度的经营管 理和财务状况。

　　2、截至监事会提出本意见时止，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违 反保密规定的行为。

　　3、全体监事承诺《2019年年度报告及年度报告摘要》所披露的信息是真实、准确、完整的，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　该年度报告及其摘要尚须提请公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限公司2019年年度报告》全文及 《恒林家居股份有限公司2019年年度报告摘要》。

　　（三）以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《公司 2019年度财务决算报告》

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（四）以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《公司关于2019年度利润分配预案的议案》

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，恒林家居股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度实现归属上市公司股东的净利润243,394,956.06元，其中母公司实现净利润208,904,056.89元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，当法定盈余公积累计金额达到企业注册资本的50%以上时，可以不再提取。报告期末，公司法定盈余公积累计金额已达注册资本的50%为50,000,000 元，2019年不再提取法定盈余公积，2019年年末实际可供股东分配的利润为972,539,144.43元。

　　公司所处的家具、家居行业属于充分竞争的传统行业，市场竞争非常激烈。为继续保持公司在行业中的领先地位，需要不断加大生产制造和技术研发投入，进一步提升公司在坐具、办公家具、定制家具的领先地位。2020年，公司除了继续推进越南生产基地和全屋定制家具项目建设、加大固定资产投资、建设智能工厂、投资收购产业链上下游外，还将结合自身优势，积极寻求在“办公环境解决方案”和“大家居”市场的扩张，不排除通过业务合作、技术合作、战略合作、投资收购等方式加强公司在家具行业的地位。

　　1、2020年公司将继续推进越南生产基地和定制家具项目的建设

　　（1）为拓展东南亚及其他海外市场，推进公司有序实施在全球范围的制造分工布局，在规避国际贸易摩擦风险的同时更好地开拓国际市场，经第五届董事会第五次会议审议通过，公司拟以自有资金和自筹资金计4,800万美元在越南进行投资。根据美家投资与大同股份有限公司于2018年12月27日签订的股权转让协议，收购大同越南责任有限公司全部股权，购买价格为2,080万美元。2020年，公司计划对越南生产基地追加投资1,200万美元，至此，公司对越南的总投资增加至6,000万美元。

　　（2）经2018年第四次临时股东大会审议通过，公司拟总投资为30,000万元（其中使用募集资金20,000万元，自筹资金10,000万元）用于建设年产35万套环保全屋定制家具技改项目（简称“全屋定制项目”），预计该项目于2020年9月投产。截至2019年末，实际投入金额9,621.45万元，实际累计投入金额10,649.65万元，投资进度为53.25%。

　　2020年，公司将继续推进越南生产基地和全屋定制家具项目的建设，对流动资金需求量较大。

　　2、加大固定资产投资

　　（1）2020年，公司将在总部A厂区内建设新的生产车间，预计建筑面积11万平方米。

　　（2）2020年，公司将在总部B厂区内建设产品展示馆，预计建筑面积1平方米。

　　（3）2020年，子公司广德恒林继续新建全屋定制家具生产线59925平方米的生产厂房。

　　（4）2020年，子公司锐德海绵继续新建6148.48平方米生产厂房。

　　（5）2020年，子公司大同越南责任有限公司在越南开始新建办公椅、沙发生产厂房，预计建筑面积18万平方米。

　　（6）2020年，还将在白俄罗斯和印尼新建生产基地。

　　3、整合产业链上下游

　　2020年，公司将继续整合国内外产业链上下游，通过投资收购优质资产，做大做强家具主业规模，形成新的盈利增长点，增强公司可持续发展能力，推动公司跨越式发展。

　　4、建设智能工厂

　　根据公司座椅行业生产模式与生产过程的特点，针对公司座椅产品种类的变更非常频繁、生产线频繁重构和切换、自动化程度及智能化程度较低和过多依赖人力等困境，以座椅产业智能制造为主攻方向，分别从“车间/工厂设计数字化”、“产品设计数字化”、“制造过程装备数字化”、“造过程管理信息化”、“数据互联互通”、“物流配送信息化”、“能源资源利用集约化”方面，应用工业4.0、智能制造等先进制造理念的方法、手段和技术，对座椅智能制造进行需求分析，加快公司数字化、网络化和智能化转型，构建座椅生产的智能制造生产线，实现自动化与信息化的高效融合以精细化控制座椅生产过程，从而提高公司生产柔性、缩短生产周期、提升产品品质、提高生产效率、降低生产成本，带动座椅产业链协同创新，提升发展质量和效益，推动公司座椅制造业高质量发展。

　　公司智能化工厂建成后，座椅智能化生产线，满足了客户小批量、多品种的离散制造需求，建立了高效物流系统和智能仓储系统，完善了智能制造信息系统，特别ASP、MES、PLM等信息平台的集成技术、信息系统和生产线之间的数据收集分析技术及整体解决方案，有利于公司减少用工成本、提升生产效率，从根本上解决降成本、提品质、增效益的核心生产问题。

　　以上经营发展规划均需要大量现金投入，因此，董事会从公司当前发展建设和未来资金使用需求出发，兼顾公司全体股东整体利益及公司未来长期可持续发展等方面综合考虑，提出以上利润分配预案。公司留存未分配利润的主要用途为满足日常经营所需流动资金，支持公司 “成为世界领先的坐具、办公环境解决方案提供商及家具制造商”的发展目标。

　　公司独立董事一致同意该利润分配预案并将该预案提交公司2019年年度股东大会审议，预案应当经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

　　经审阅，监事会认为，董事会提出的2019年度利润分配预案，是基于公司2020年资金支出事项计划、对外投资进度、资金成本等因素作出的，从公司发展的长远利益出发，有利于维护股东的权益，符合《公司章程》中现金分红政策，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司健康稳定发展，不存在损害公司股东利益的情形，因此，我们同意本次董事会提出的2019年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限公司关于2019年度利润分配预案的专项说明公告》。

　　（五）以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《公司关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限公司关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　（六）以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《公司2019年度社会责任报告》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限公司2019年度社会责任报告》。

　　特此公告。

　　恒林家居股份有限公司监事会

　　2020年4月28日