广州天赐高新材料股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码：002709        证券简称：天赐材料        公告编号：2020-034

　　广州天赐高新材料股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　2020年4月24日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，公司2020年度与关联方万向一二三股份公司（以下简称“万向一二三”）及其关联公司的关联交易预计总金额不超过人民币2,800万元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《关联交易管理制度》等有关规定，本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

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　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

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　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）基本情况

　　公司名称：万向一二三股份公司

　　法定代表人：鲁伟鼎

　　注册资本：278,000万元人民币

　　注册地址：杭州市萧山区经济技术开发区建设二路855号

　　经营范围：锂离子电池及由动力电池组装的锂离子电池系统的设计、服务及技术升级；锂离子动力电池的制造；本公司生产产品的销售。

　　主要财务数据（未经审计）：截至2019年12月31日，公司总资产1,116,178.84万元，净资产885,920.32万元，总负债230,258.52万元，主营业务收入139,668.97万元，净利润219.08万元

　　（二）与公司的关联关系

　　为规范公司关联交易，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》、《关联交易管理制度》等有关法律、法规和规范性文件的规定，关联关系认定如下：

　　万向一二三为公司持股5%以上股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（四）款规定，万向一二三及其关联方为公司的关联方。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联交易系正常的生产经营所需。万向一二三与公司形成了良好、稳定的合作关系，具备较好的履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　公司与上述关联方的交易，是按照公平、公正、自愿的原则进行定价，交易价格按市场价格执行，作价公允、合理，交易价款根据合同或订单约定的价格计算，付款安排和结算方式参照公司信用政策或双方协商确定，与公司同类业务其他交易方同等对待。

　　四、关联交易的目的及对公司的影响

　　上述关联交易系正常的商业经营行为，基于各方在生产经营过程中而发生，交易定价遵循了平等、自愿、有偿的原则，按市场价格执行，作价公允。交易行为符合相关法律法规及公司《关联交易管理制度》的要求，有利于交易各方资源共享，优势互补，共同发展。公司主要业务不会因此类交易而对上述关联方形成依赖，该等交易亦不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　五、独立董事的独立意见

　　公司独立董事认为，公司与万向一二三之间的交易系正常的商业经营行为，双方在协商一致的基础上达成交易共识，交易价格按市场价格执行，作价公允。该等交易事项已履行了必要的关联交易决策程序，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次2020年度日常关联交易预计的事项。

　　六、监事会的意见

　　监事会认为，公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整；公司2019年发生的日常关联交易及对2020年度日常关联交易的预估符合公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。

　　备查文件：

　　1、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第四十九次会议决议》；

　　2、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届监事会第四十次会议决议》；

　　3、《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的事前认可意见》；

　　4、《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　广州天赐高新材料股份有限公司董事会

　　2020年4月28日