广州天赐高新材料股份有限公司
关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告

　　证券代码：002709        证券简称：天赐材料        公告编号：2020-038

　　广州天赐高新材料股份有限公司

　　关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年4月24日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十九次会议审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过，现将相关内容公告如下：

　　一、公司注册资本的变更情况

　　2020年4月24日，公司召开的第四届董事会第四十九次会议审议通过了《关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。本次回购注销的限制性股票数量合计为2,387,840股。本次回购注销完成后，公司股份总数由548,517,289股减少为546,129,449股，注册资本由548,517,289元人民币减少为546,129,449元人民币。

　　二、《公司章程》的修订情况

　　根据上述注册资本及股份变更情况，以及根据相关监管部门发布的《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规，公司对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订如下：

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　　特此公告。

　　广州天赐高新材料股份有限公司董事会

　　2020年4月28日