青海互助青稞酒股份有限公司
第四届监事会第二次会议（定期）决议公告

　　证券代码：002646             证券简称：青青稞酒               公告编号：2020-021

　　青海互助青稞酒股份有限公司

　　第四届监事会第二次会议（定期）决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会召开情况

　　青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日上午11:00以现场会议的方式，在青海省互助县威远镇西大街6号公司七楼会议室召开公司第四届监事会第二次会议（定期）。本次会议由监事会主席卢艳女士召集并主持，会议通知已于2020年4月16日以专人递送、微信、电子邮件等方式送达全体监事。应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，本次会议一致通过如下议案：

　　1、审议通过《2019年度监事会工作报告》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

　　《2019年度监事会工作报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提请股东大会审议。

　　2、审议通过《2019年度财务决算报告》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

　　2019年度会计报表已经由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信审字[2020]第1-02740号标准无保留意见的审计报告。2019年度，公司实现营业总收入125,372.55万元，归属于上市公司股东的净利润3,611.83万元。

　　该议案尚需提请股东大会审议。

　　3、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

　　监事会认为：公司已建立较完善的内部组织结构，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，内审部及人员配备到位，保证了公司内部控制活动的执行及充分监督。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司《2019年度内部控制自我评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

　　《2019年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对本报告发表了意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4、审议通过《2019年度利润分配预案》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

　　经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2019年度公司归属于母公司所有者的净利润为36,118,264.29元；母公司净利润为52,212,832.05元，上年结转未分配利润642,017,721.95元，减去2018年度现金分红54,000,000.00元，按净利润10%提取法定盈余公积5,221,283.21元，剩余利润 582,796,438.74 元，加上本年度母公司净利润52,212,832.05元，实际可供股东分配的利润为 635,009,270.79元。

　　根据公司的实际情况和股利分配政策，拟以2019年末公司总股本450,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.3元(含税)，送红股0股(含税)，预计共分配股利13,500,000.00元，剩余未分配利润结转至下年度。本次分配不进行资本公积金转增股本。

　　如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

　　上述利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司独立董事对本预案发表了意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　本预案尚需提请股东大会审议。

　　5、审议通过《2019年年度报告及摘要》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

　　监事会认为：董事会编制和审核公司《2019年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告真实、客观地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果，审计报告实事求是、客观公正。

　　《2019年年度报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《2019年年度报告摘要》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

　　该议案尚需提请股东大会审议。

　　6、审议通过《2020年度监事薪酬方案》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

　　《2020年度监事薪酬方案》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提请股东大会审议。

　　7、审议通过《2020年度财务预算报告》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

　　该议案尚需提请股东大会审议。

　　8、审议通过《青海互助青稞酒股份有限公司未来三年股东回报规划（2020-2022年）》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

　　《青海互助青稞酒股份有限公司未来三年股东回报规划（2020-2022年）》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提请股东大会审议。

　　9、审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

　　监事会认为：公司根据国家财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》（财会【2017】22号）对原会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定。董事会审议会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

　　《关于会计政策变更的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　10、审议通过《关于修订<青海互助青稞酒股份有限公司监事会议事规则>的议案》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

　　《青海互助青稞酒股份有限公司监事会议事规则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提请股东大会审议。

　　11、审议通过《2020年第一季度报告》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

　　监事会认为：董事会编制和审核公司《2020年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。

　　《2020年第一季度报告全文》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《2020年第一季度报告正文》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

　　三、备查文件

　　1、第四届监事会第二次会议（定期）决议

　　特此公告。

　　青海互助青稞酒股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月27日