洛阳北方玻璃技术股份有限公司
关于召开2019年度股东大会的通知

　　证券代码：002613                   证券简称：北玻股份                 公告编号：2020057

　　洛阳北方玻璃技术股份有限公司

　　关于召开2019年度股东大会的通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》，现公司定于2020年5月19日下午14:30 在公司三楼会议室召开2019年度股东大会。会议具体相关事项如下

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年度股东大会

　　2、会议的召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第七届董事会第七次会议审议通过。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　4、现场会议召开时间：2020年5月19日（周二）14:30。

　　网络投票时间为： 2020年5月19日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月19日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月19日上午9∶15至下午3∶00。

　　5、会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2020年5月13日（星期三）

　　7、出席对象：

　　（1）截至2020年5月13日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东，均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：洛阳北方玻璃技术股份有限公司三楼会议室（河南省洛阳市高新区滨河路20号）

　　二、会议审议事项：

　　1、审议《董事会2019年度工作报告》

　　独立董事将在本次会议上述职。

　　2、审议《监事会2019年度工作报告》

　　3、审议《2019年度报告及摘要》

　　4、审议《关于2019年度的财务决算报告的议案》

　　5、审议《关于2019年度的利润分配方案的议案》

　　6、审议《关于全部募投项目结项并将节余资金变更为永久补充流动资金的议案》

　　7、审议《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　8、审议《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

　　10、审议《关于修改<董事、监事津贴实施方案>的议案》

　　11、审议《2019年度内部控制自我评价报告》

　　12、审议《关于修订<公司章程>的议案》

　　13、审议《关于修改<股东大会议事规则>部分条款的议案》

　　14、审议《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》

　　15、审议《关于修改<监事会议事规则>部分条款的议案》

　　16、审议《关于修改<独立董事工作制度>部分条款的议案》

　　17、审议《关于修改<关联交易管理制度>部分条款的议案》

　　18、审议《关于修改<对外担保管理制度>部分条款的议案》

　　19、审议《关于修改<对外投资管理制度>部分条款的议案》

　　20、审议《关于修改<对外提供财务资助管理制度>部分条款的议案》

　　21、审议《关于修改<募集资金管理制度>部分条款的议案》

　　22、审议《关于修改<累积投票制实施细则>部分条款的议案》

　　23、审议《关于制订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

　　24、审议《关于制订<防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》

　　25、审议《关于修改<利润分配管理制度>部分条款的议案》

　　上述议案经公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第五次会议审议通过，详细内容请参见公司于2020年4月28日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。其中议案12为特别决议事项，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

　　上述议案中议案5、6、7、9、10、11涉及影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果需及时公开披露。（注：中小投资者是指除以下股东之外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）

　　本次股东大会还将听取公司独立董事年度述职报告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、本次股东大会现场会议的登记方法：

　　1、登记时间：2020年5月14日9:30-11:30，14:00-16:00。

　　2、登记地点：公司证券部

　　通讯地址：河南省洛阳市高新区滨河路20号，邮政编码：471003；

　　3、登记办法：

　　1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

　　2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续；

　　4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2020年5月14日下午 16：00 点前送达或传真至公司，采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项：

　　1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

　　2、联系方式：

　　地址：河南省洛阳市高新区滨河路20号,洛阳北方玻璃技术股份有限公司证券部

　　邮  编：471003            联系人：雷  敏、王  鑫

　　电  话：0379－65110505    传  真：0379－64330181

　　洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会

　　2020年4日28日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362613。

　　2、投票简称：北玻投票。

　　3、填报表决意见

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月19日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月19日上午9:15至下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　本人（本单位）兹委托           先生/女士代表本人（本单位）出席2020年5月19日召开的洛阳北方玻璃技术股份有限公司2019年度股东大会现场会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　■

　　（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效， 按弃权处理。）

　　委托人（签字盖章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：     股

　　受托人身份证号码：

　　受托人（签字）：

　　委托日期： 2020年 月  日