洛阳北方玻璃技术股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：002613             证券简称：北玻股份            公告编号：2020038

　　洛阳北方玻璃技术股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月26日以现场表决方式召开第七届董事会第七次会议，审议通过了关于《续聘会计师事务所的议案》，并同意提交至公司2019年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的情况说明

　　信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称：“信永中和”）具备从事证券、期货相关业务资格，在以往的审计工作中谨慎负责、独立性强，能够真实准确的反映公司的财务状况、经营成果等信息。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和为公司2020年度审计机构，聘期1年，审计费用按照市场公允价格确定。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长, 也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年，信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册资本：3,600万元。

　　信永中和具有以下从业资质：

　　（1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；

　　（2）首批获准从事金融审计相关业务；

　　（3）首批获准从事H股企业审计业务；

　　（4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

　　信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

　　信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所。

　　信永中和已加入 ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为 ShineWing International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有 13 家境外成员所（共计 56 个办公室）。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第 19 位。

　　信永中和郑州分所成立于2017年3月，负责人为汪洋，位于郑州市郑东新区商鼎路78号3号楼1单元28层，统一社会信用代码为91410100MA40MHL20L ，已取得河南省财政厅颁发的会计师事务所分所执业证书（证书编号：110101364101）。

　　信永中和郑州分所的经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　信永中和郑州分所自成立以来一直从事证券服务业务，并已按信永中和统一的管理体系建立了完备的质量控制制度、内部管理制度。

　　2. 人员信息

　　截止2020年2月29日，信永中和合伙人（股东）228人，注册会计师1679人（2018年末为1522人）。从业人员数量5331人，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

　　拟签字项目合伙人孙政军，注册会计师， 1996年开始从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计、内控审计和重大资产重组审计等证券业务。

　　拟签字注册会计师赵利红，注册会计师， 2009年开始从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过上市公司年报审计、内控审计和重大资产重组审计等证券业务。

　　3．业务信息

　　信永中和 2018年度业务收入为173,000万元，其中，审计业务收入为144,600万元，证券业务收入为59,700万元。

　　截止2020年2月29日，信永中和上市公司年报审计项目370个（含港股），其中，A股项目289个、H股项目13个，A+H项目9个,A+B项目4个，B股项目1个，港股项目（不含H股）54个。

　　信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目合伙人（项目负责合伙人）：孙政军

　　从业经历：孙政军，中国注册会计师， 现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计合伙人，1996年开始从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计、内控审计和重大资产重组审计等证券业务，具有丰富的证券服务业务经验。

　　执业资质：注册会计师

　　是否从事过证券服务业务：是

　　是否具备相应的专业胜任能力：是

　　是否存在兼职情形：否

　　质量控制复核人（项目独立复核合伙人）：王建新

　　从业经历：王建新，中国注册会计师，现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计合伙人，1994年开始从事注册会计师业务，负责审计和复核多家上市公司的年报审计业务及IPO业务，具有丰富的证券服务业务经验。

　　执业资质：注册会计师

　　是否从事过证券服务业务：是

　　是否具备相应的专业胜任能力：是

　　是否存在兼职情形：否

　　签字注册会计师（项目负责经理）：赵利红

　　从业经历：赵利红，中国注册会计师， 现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务经理，2009年开始从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过上市公司年报审计、内控审计和重大资产重组审计等证券业务，具有丰富的证券服务业务经验。

　　执业资质：注册会计师

　　是否从事过证券服务业务：是

　　是否具备相应的专业胜任能力：是

　　是否存在兼职情形：否

　　上述项目项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师均具有丰富的证券服务业务经验和公司所在行业服务业务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　5．诚信记录

　　近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。

　　本次拟安排的项目签字合伙人、项目质量控制复核人、项目签字注册会计师最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　6．投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2018年度所投的职业保险，累计赔偿限额15,000万元。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1.公司董事会审计委员会履职情况

　　本次续聘前，审计委员会与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够勤勉、尽职、公允合理地发表独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，审计委员会一致同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。

　　2.独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事就拟续聘信永中和会计师事务所为公司2020年度审计机构出具了事前审核意见，表示对此事项事前知悉且同意提交公司第七届董事会第七次会议审议。具体内容详见公司于2020年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》。

　　公司独立董事就拟续聘信永中和会计师事务所为公司2020年度审计机构发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

　　3.董事会审议程序

　　公司于2020年4月26日以现场表决方式召开第七届董事会第七次会议，对关于《关于续聘会计师事务所的议案》的议案进行了审议，表决情况为：5票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　特此公告。

　　洛阳北方玻璃技术股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日