分众传媒信息技术股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告

　　证券代码：002027          证券简称：分众传媒          公告编号：2020-019

　　分众传媒信息技术股份有限公司

　　第七届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于2020年4月26日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于2020年4月16日以电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议由公司监事会主席主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　本次会议经逐项审议，通过如下议案：

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2019年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。（详见《公司2019年度监事会工作报告》）

　　二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2019年年度报告及摘要》。（详见《公司2019年年度报告》及2020-006《公司2019年年度报告摘要》）

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的分众传媒信息技术股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将《公司2019年年度报告及摘要》公开对外信息披露并提交公司股东大会审议。

　　三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2019年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。（详见2020-007《公司2019年度财务决算报告》）

　　四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2019年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。（详见2020-008《公司2019年度利润分配预案的公告》）

　　五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2019年度计提资产减值准备的议案》。（详见2020-009《公司2019年度计提资产减值准备的公告》）

　　六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度财务报告审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。（详见2020-010《公司关于续聘会计师事务所的公告》）

　　七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》。（详见2020-011《公司2019年度内部控制自我评价报告》）

　　八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。（详见2020-013《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的公告》）

　　九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于会计政策变更的议案》。（详见2020-014《公司关于会计政策变更的公告》）

　　十、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于修订<公司监事会议事规则>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　十一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2020年第一季度报告及正文》。（详见《公司2020年第一季度报告》及2020-017《公司2020年第一季度报告正文》）

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的分众传媒信息技术股份有限公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将《公司2020年第一季度报告及正文》公开对外信息披露。

　　特此公告。

　　分众传媒信息技术股份有限公司监事会

　　2020年4月28日

　　备查文件：

　　公司第七届监事会第六次会议决议。