浙江泰林生物技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：300813        证券简称：泰林生物        公告编号：2020-022

　　浙江泰林生物技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2020年4月17日以电话、书面送达等形式发出通知，并于4月27日在公司会议室以现场举手表决的方式召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议由董事长叶大林先生召集和主持，公司董事会秘书、监事及高管列席会议。

　　本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，会议通过如下议案:

　　1、审议通过《2019年年度报告及其摘要》

　　经审核，董事会通过了《2019年年度报告及其摘要》。

　　具体内容详见公司于2020年4月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2019年年度报告全文及其摘要》。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会表决。

　　2、审议通过《2020年第一季度报告全文》

　　经审核，董事会通过了《2020年第一季度报告全文》。

　　具体内容详见公司于2020年4月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2020年第一季度报告全文》。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　3、审议通过《2019年度董事会工作报告》

　　经审核，董事会通过了《2019年度董事会工作报告》。公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上述职。

　　具体内容详见公司于2020年4月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2019年度董事会工作报告》和《独立董事2019年度述职报告》。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会表决。

　　4、审议通过《2019年度总经理工作报告》

　　经审核，董事会通过了公司总经理叶大林先生的《2019年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司2019年度整体运作情况，管理层有效地执行了股东大会、董事会、监事会的各项决议，公司整体经营状况良好。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　5、审议通过《关于2019年度利润分配的议案》

　　经审核，董事会通过了《关于公司2019年度利润分配的议案》，同意以公司股份51,970,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），合计派发现金红利31,182,000.00元。

　　具体内容详见公司于2020年4月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于2019年度利润分配预案的公告》。

　　独立董事对本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会表决。

　　6、审议通过《2019年度财务决算报告》

　　经审核，董事会认为《2019年度财务决算报告》真实、准确地反映了公司2019年财务状况及经营成果。

　　具体内容详见公司于2020年4月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2019年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会表决。

　　7、审议通过《批准2019年度财务报告报出的议案》

　　经审核，董事会通过了《批准2019年度财务报告报出的议案》。

　　具体内容详见公司于2020年4月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2019年度财务报告》。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　8、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构的议案》

　　经审核，董事会通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

　　具体内容详见公司于2020年4月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构的公告》。

　　独立董事对本议案发表的事前认可和独立意见详见网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会表决。

　　9、审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告》

　　经审核，董事会认为公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系，符合国家有关法律、法规和证券监管部门有关规范性文件的要求。公司已经按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，公司《2019年度内部控制自我评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况，公司已建立健全并有效执行了内部控制制度，客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

　　具体内容详见公司于2020年4月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　保荐机构出具的专项核查意见、独立董事对本议案发表的独立意见等具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　10、审议通过《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

　　经审核，董事会通过了《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

　　具体内容详见公司于2020年4月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　独立董事对本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会表决。

　　11、审议通过《关于追加使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

　　经审核，董事会通过了《关于追加使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意追加1亿元额度（其中募集资金不超过3,000万元，自有资金不超过7,000万元）用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品，投资产品的期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。

　　具体内容详见公司于2020年4月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于追加使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

　　独立董事对本议案发表的独立意见、保荐机构出具的专项核查报告等具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会表决。

　　12、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

　　经审核，董事会通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，合计金额为88,869,756.77元。

　　具体内容详见公司于2020年4月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。

　　会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构出具的专项核查报告及独立董事对本议案发表的独立意见等具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　13、审议通过《关于提名董明为公司第二届董事会独立董事的议案》

　　经审核，董事会通过了《关于提名董明为公司第二届董事会独立董事的议案》，同意提名董明先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并同时担任公司第二届董事会审计委员会委员和战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

　　具体内容详见公司于2020年4月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于提名董明为公司第二届董事会独立董事的公告》。

　　独立董事对本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会表决。

　　14、审议通过《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》

　　经审核，董事会通过了《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》。

　　具体内容详见公司于2020年4月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《股东大会网络投票实施细则》。

　　表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会表决。

　　15、审议通过《关于制定<中小投资者单独计票管理办法>的议案》

　　经审核，董事会通过了《关于制定<中小投资者单独计票管理办法>的议案》。

　　具体内容详见公司于2020年4月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《中小投资者单独计票管理办法》。

　　表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会表决。

　　16、审议通过《关于制定<投资者接待和推广制度>的议案》

　　经审核，董事会通过了《关于制定<投资者接待和推广制度>的议案》。

　　具体内容详见公司于2020年4月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《投资者接待和推广制度》。

　　表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会表决。

　　17、审议通过《关于制定<董事、监事及高级管理人员持有和买卖公司股票的管理办法>的议案》

　　经审核，董事会通过了《关于制定<董事、监事及高级管理人员持有和买卖公司股票的管理办法>的议案》。

　　具体内容详见公司于2020年4月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《董事、监事及高级管理人员持有和买卖公司股票的管理办法》。

　　表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会表决。

　　18、审议通过《关于制定<内幕信息知情人管理登记制度>的议案》

　　经审核，董事会通过了《关于制定<内幕信息知情人管理登记制度>的议案》。

　　具体内容详见公司于2020年4月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《内幕信息知情人管理登记制度》。

　　表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会表决。

　　19、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　经审核，董事会认为本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行新会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司此次会计政策变更。

　　具体内容详见公司于2020年4月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于会计政策变更的公告》。

　　独立董事对本议案发表的独立意见等具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　20、审议通过《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》

　　经审核，董事会通过了《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》，同意公司于2020年5月18日星期一14:00召开2019年年度股东大会。

　　具体内容详见公司于2020年4月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

　　表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第九次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　浙江泰林生物技术股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日