联创电子科技股份有限公司关于2020年度为子公司提供担保的公告

　　证券代码：002036             证券简称：联创电子              公告编号：2020-047

　　债券代码：112684             债券简称：18联创债

　　债券代码：128101             债券简称：联创转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　联创电子科技股份有限公司（以下简称“联创电子”或“公司”）于2020年4月24日召开第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司继续为子公司银行授信及融资提供担保的议案》、《关于江西联创电子有限公司继续为其子公司银行授信及融资提供担保的议案》和《关于子公司向融资租赁公司申请融资及本公司为其担保的议案》，根据公司生产经营及实际资金需求，公司及下属子公司（包括现有合并报表范围子公司）拟向银行及融资租赁公司等金融机构申请综合授信及融资租赁等业务，同意公司及下属全资子公司对合并报表范围内的公司提供担保的额度合计不超过人民币475,000万元。担保额度范围包括存量担保、新增担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保。

　　对资产负债率低于70%的合并报表范围内的下属子公司的担保情况如下：

　　单位：万元

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　　本担保事项尚须提交公司2019年年度股东大会审议，相关股东应回避表决，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上（含）通过后方可实施，上述担保额度自公司2019年年度股东大会审议批准之日起12个月有效，有效期限内公司合并报表范围的公司可在上述担保额度范围内循环滚动操作，且任一时点的担保余额不得超过本次审议的担保额度。为确保融资需求，授权公司董事长或董事长书面授权的代表在上述期限和担保额度内，签署和办理具体的担保事项，其中流动资金授信及融资担保期限自公司与银行签署担保合同之日起3年内有效，项目贷款授信及融资担保期限自公司与银行签署担保合同之日起6年内有效。

　　二、被担保人基本情况

　　1、江西联创电子有限公司

　　成立日期：2006年8月18日

　　注册资本：56,000万元

　　法定代表人：韩盛龙

　　注册地址：江西省南昌市高新区京东大道1699号

　　企业性质：有限责任公司

　　经营范围：经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务；从事加工贸易、商品贸易；从事光电子元器件、电声器件、触摸屏及液晶显示模组、激光半导体器件、光学元件、摄像头模组、手机及计算机等电子产品的研发、生产、销售；光电显示及控制系统的设计与安装，网络及工业自动化工程安装；房屋租赁、机械设备租赁、物业管理等（以上项目国家有专项许可的除外）。

　　与公司的关联关系：公司的全资子公司

　　江西联创电子股权结构如下：

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　　最近一年一期主要财务指标：（单位：人民币元）

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　　江西联创电子暂无外部信用等级评级。

　　2、江西联益光学有限公司

　　成立日期：2015年12月25日

　　注册资本：陆亿柒仟玖佰零肆万元整

　　法定代表人：曾吉勇

　　注册地址：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道1699号

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：自营或代理各类商品及技术的进出口业务；从事光学元件、摄像头模组、光电显示模组、光电子元器件等电子产品的研发、生产、销售；光电成像及控制系统的研发、生产、销售；光电显示及控制系统的研发、生产、销售;光学仪器、光电仪器的研发、生产、销售。

　　与公司的关联关系：公司的控股子公司

　　联益光学股权结构如下：

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　　最近一年一期主要财务数据（单位：人民币元）

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　　联益光学暂无外部信用等级评级。

　　3、重庆两江联创电子有限公司

　　成立日期：2016年10月10日

　　注册资本：拾亿元整

　　法定代表人：陆繁荣

　　注册地址：重庆市北碚区丰和路267号

　　企业性质：有限责任公司（法人独资）

　　经营范围：货物及技术进出口业务；电子产品的研发、生产、销售；光电显示及控制系统的设计与安装，网络及工业自动化工程安装。

　　与公司的关联关系：公司的控股子公司

　　重庆联创股权结构如下：

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　　最近一年一期主要财务指标：（单位：人民币元）

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　　重庆联创暂无外部信用等级评级。

　　4、郑州联创电子有限公司

　　成立日期：2018年12月08日

　　注册资本：20,000万元

　　法定代表人：罗顺根

　　注册地址：郑州航空港经济综合实验区智能终端（手机）产业园E区、C区5号楼一、二层，C区6号楼一、三层

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务；从事加工贸易、商品贸易；从事光电子元器件、触摸屏及液晶显示模组、激光半导体器件、光学元件、摄像头模组、手机、计算机及电子产品的研发、生产、销售；光电显示及控制系统的设计与安装；网络及工业自动化工程安装；房屋租赁；机械设备租赁；物业管理。

　　与公司的关联关系：公司全资子公司

　　郑州联创股权结构如下：

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　　最近一年一期主要财务指标：（单位：人民币元）

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　　5、抚州联创恒泰光电有限公司

　　成立日期：2018年4月08日

　　注册资本：60000万人民币

　　法定代表人：陆繁荣

　　注册地址：江西省抚州市抚州高新技术产业开发区文昌大道才智科创园

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：光电子器件、半导体器件、光学元件、盖板玻璃、触摸屏及液晶显示模组、手机、计算机、电子产品的研发、生产、销售；光电显示及控制系统的设计与安装，网络及工业自动化工程安装；自营或代理各类商品和技术的进出口业务；机械设备租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　与公司的关联关系：公司全资子公司

　　联创恒泰股权结构如下：

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　　最近一年一期主要财务指标：（单位：人民币元）

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　　6、江西联创（万年）电子有限公司

　　成立日期：2012年6月12日

　　注册资本：4000万元

　　法定代表人：陈良

　　注册地址：江西省上饶市万年县丰收工业园区万盛大道旁

　　企业性质：有限责任公司

　　经营范围：经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务；从事加工贸易、商品贸易；从事光电子元器件、触摸屏及液晶显示模组、激光半导体器件、光学元件、摄像头模组、手机及计算机等电子产品的研发、生产、销售；光电显示及控制系统的设计与安装，网络与工业自动化工程安装。

　　与公司的关联关系：公司全资子公司的全资子公司

　　联创万年股权结构如下：

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　　最近一年一期主要财务指标：（单位：人民币元）

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　　联创万年暂无外部信用等级评级。

　　三、担保的主要内容

　　《担保协议》尚未签署，《担保协议》主要内容由公司及被担保的全资子公司及其所属全资子公司、控股子公司，全资子公司与其担保的全资子公司、控股子公司与贷款银行或融资租赁公司等金融机构共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，在担保有效期内任一时点的担保余额不超过本次审议的担保额度。为确保融资需求，授权公司董事长或董事长书面授权的代表在上述期限和担保额度内，签署和办理具体的担保事项，其中流动资金授信及融资担保期限自公司与银行签署担保合同之日起3年内有效，项目贷款授信及融资担保期限自公司与银行签署担保合同之日起6年内有效。

　　四、董事会意见

　　董事会认为，公司及下属全资子公司对合并报表范围内的公司及子公司之间提供担保，有利于筹措资金，保证日常生产经营的需求。本次担保对合并报表范围内控股子公司的担保，虽然其他股东未提供同比例担保，但公司对其有绝对的控制权，担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。公司的全资子公司，全资子公司的全资子公司及其控股子公司资产优良，偿债能力较强，上述公司提供的担保及全资子公司提供的担保事项财务风险在可控范围内。

　　五、累计对外担保及逾期对外担保的金额

　　截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币30.61亿元，占公司2019年12月31日经审计净资产的119.30%，其中对合并报表范围内子公司累计对外担保余额为29.71亿元，占公司2019年12月31日经审计净资产的115.80%；江西联创对其参股公司联创宏声提供9000万元担保，占公司2019年12月31日经审计净资产的3.51%。若本次审议的担保事项生效后，公司及控股子公司2020年度申请对外担保额度为484,000万元，占公司2019年12月31日经审计净资产的188.62%，其中对控股子公司担保额度为475,000万元，对参股公司提供担保额度为9,000万元。

　　公司目前不存在逾期对外担保情形，不涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

　　担保公告首次披露后，公司将及时披露协议签署和其他进展或变化情况。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第十五次会议决议；

　　特此公告。

　　联创电子科技股份有限公司董事会

　　二零二零年四月二十八日