联创电子科技股份有限公司关于2019年度
利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

　　证券代码：002036             证券简称：联创电子              公告编号：2020-045

　　债券代码：112684             债券简称：18联创债

　　债券代码：128101             债券简称：联创转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、正确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　联创电子科技股份有限公司（以下简称“联创电子”或“公司”）于2020年4月24召开第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十一次会议，审议通过了公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案，具体情况如下：

　　一、利润分配预案基本情况

　　1、利润分配预案的具体内容

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币267,330,115.33元。根据《公司章程》的有关规定，公司提取法定盈余公积金12,494,698.88元，本年度实现的可分配利润为254,835,416.45元，加上年初未分配利润955,364,079.65元，减去2018年度利润分配已向全体股东派发现金红利计24,675,626.83元，减去其他综合收益结转留存收益1,318,844.95元，累计可供股东分配的利润为1,184,205,024.32元。

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　　2、利润分配预案的合法性、合规性

　　根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第七条规定：“上市公司以现金对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。公司自2019年1月1日至2019年3月11日通过回购专用账户以集中竞价交易方式回购股份2,016,600股，合计支付的总金额为22,007,432.80元（含交易费用），纳入公司2019年度现金分红总额（含其他方式）。

　　董事会提议的利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》和公司《未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》的要求。等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺。公司2019年度资本公积转增股本预案中转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平无重大差异。

　　3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

　　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润267,330,115.33元。鉴于公司2019年度的经营状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会审议通过了本次利润分配预案，该分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于优化公司股本结构，符合公司的发展规划。

　　二、独立董事及监事会的相关意见

　　1、独立董事意见

　　经过认真审核，独立董事认为：公司2019年度利润分配预案及现金分红情况，系基于公司的发展阶段和财务状况等实际情况，综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，符合公司的客观情况和有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展和股东的长远利益。

　　2、监事会意见

　　经核查，监事会认为：公司2019年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺，兼顾了股东的当期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

　　三、其他说明

　　本预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十五次会议决议。

　　2、公司第七届监事会第十一次会议决议。

　　3、独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　联创电子科技股份有限公司董事会

　　二零二零年四月二十八日