天邦食品股份有限公司关于
5%以上股东签订股份转让协议暨引入战略投资者的公告

　　证券代码：002124        证券简称：天邦股份        公告编号：2020-033

　　天邦食品股份有限公司关于

　　5%以上股东签订股份转让协议暨引入战略投资者的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东吴天星先生于2020年4月24日与中国农垦产业发展基金（以下简称“中垦基金”）签订协议，约定通过大宗交易方式转让本公司价值约人民币贰亿元的股份，转让完成后，中垦基金成为公司战略投资者；

　　2、本次转让股份事项已于2020年4月27日完成。

　　公司持股5%以上股东吴天星先生（目前持有公司流通股97,425,232股，占公司总股本的8.40%）于2020年4月24日与中垦基金签订战略合作协议，约定通过大宗交易方式转让本公司价值约人民币贰亿元（200,000,000元）（按交易当日的交易价格计算）的无限售条件流通股份。转让完成后中垦基金成为公司战略投资者，双方优势互补，开展全面战略合作。

　　一、引入战略投资者的基本情况

　　中国农垦产业发展基金（有限合伙）

　　统一社会信用代码：91110000MA01Q4B8A

　　执行事务合伙人：招垦资本管理有限公司

　　中垦基金成立于2017年，是按照中央关于进一步推进农垦改革发展有关文件要求，由财政部牵头建立的有限合伙制基金，出资人包括招商资本、农银投资、有关农垦企业等。首期规模100亿元，其中财政部出资20亿元。该基金由招商资本属下的专业基金管理团队运营管理，主要投向垦区企业及其相关行业的上下游企业。

　　二、本次转让协议的主要内容

　　（一）战略合作内容

　　战略投资协议约定吴天星通过转让股份的方式引入中垦基金作为公司的战略投资人，中垦基金和公司拟在以下领域开展全方位合作：

　　1、金融与资本层面的合作。中垦基金将与公司开展产业基金合作，重点投资于生猪养殖领域，促进公司快速扩大产能；

　　2、产业领域的合作。中垦基金将推动地方农垦与公司开展生猪养殖合作，推动公司和地方农垦生猪养殖产能扩张。

　　（二）股份转让内容

　　协议约定，吴天星将于2020年4月30日前通过大宗交易向中垦基金转让价值约人民币贰亿元的无限售条件流通股份。

　　本次转让股份事项已于2020年4月27日完成。

　　三、相关风险提示

　　1、本次吴天星先生签订战略合作协议，并拟通过大宗交易转让公司股份未违反《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　2、本次签署的协议战略合作内容进展存在不确定性，对公司本期业绩不存在重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、《吴天星与中垦基金战略投资协议》。

　　特此公告。

　　天邦食品股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十八日