安徽铜峰电子股份有限公司2019日常关联交易执行情况及2020日常关联交易预计的公告

　　证券代码：600237        证券简称：铜峰电子      编号：临2020-016

　　安徽铜峰电子股份有限公司2019日常关联交易执行情况及2020日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：否

　　●日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则,不会影响公司的独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、董事会表决情况

　　2020年4月26日,安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）第八届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的议案》,关联董事均回避表决。

　　2、独立董事发表的独立意见

　　上述关联交易事项独立董事已进行了事先认可，并对此发表了独立意见。独立董事认为：公司2019年度日常关联交易遵循了公平、公允的原则及诚信原则，符合公司及股东的整体利益。在审查了公司对2020年度日常关联交易的各项预计后，独立董事认为该日常关联交易的进行能够充分利用地区资源优势, 降低营销费用和采购成本，有利于公司生产经营的平稳运行，对公司及全体股东是公平的，不存在损害全体股东合法权益的行为。

　　3、审计委员会意见

　　公司审计委员会认为:公司日常关联交易是因正常的公司日常生产经营业务需要而发生,且交易定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则。

　　4、提交股东大会审议情况

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《安徽铜峰电子股份有限公司关联交易决策制度》相关规定，以上关联交易总额预计不超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，以上关联交易事项经董事会审议通过后，无需再提交公司股东大会表决。

　　（二）2019年日常关联交易的预计和执行情况

　　2019年4月4日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的议案》，预计2019年度本公司（包括控股子公司）与关联方（主要指控股股东及其下属单位）发生的与日常经营相关关联交易总额为6,200万元左右。由于公司2019年采购材料及配件的需求增加，2019年9月17日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》，同意公司向关联方铜陵市天元新能源科技有限公司增加采购金额约1,370万元，全年预计向其采购材料及配件约3,500万元。

　　公司2019年日常关联交易的预计和执行情况具体详见下表：

　　单位：万元

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　　（三）2020年日常关联交易预计金额和类别

　　本公司预计2020年日常关联交易是指本公司（包括控股子公司）与关联方（主要指实际控制人的子公司以及控股股东及其子公司）之间发生的采购货物、销售商品、提供劳务等交易事项。预计2020年发生与日常经营相关关联交易总额为4,150万元人民币左右，具体如下：

　　单位：万元

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　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　1、铜陵市天元新能源科技有限公司

　　（1）名称：铜陵市天元新能源科技有限公司

　　（2）住所：铜陵经济技术开发区西湖一路1588号

　　（3）注册资本：4,000万元

　　（4）经营范围：太阳能电池片、LED、人造石英晶体、汽车座椅、电子电容器配件生产、研发、销售，机械加工，五金、交电、仪器仪表、电子器件代购代销，工业设备及零部件加工、销售，有色金属及黑色金属销售，经营企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　（5）成立日期：2011年11月7日

　　该公司为本公司控股股东安徽铜峰电子集团有限公司的全资子公司，与本公司构成关联关系。预计2020年本公司将向该公司采购材料及配件不超过500万元。

　　2、韩国SKC公司

　　韩国SKC公司是世界500强企业之一SK集团的子公司，该公司是韩国最大的PET薄膜商。

　　2004年12月7日，本公司与韩国SKC公司共同投资设立了安徽铜爱电子材料有限公司（以下简称“铜爱公司”），铜爱公司注册资本为2,020万美元，其中本公司出资1,515万美元,占75%比例，SKC公司出资505万美元，占25%比例。铜爱公司主要生产销售电容器用BOPET薄膜及其他电子材料。

　　韩国SKC公司持有本公司控股子公司铜爱公司25%的股权，根据实质重于形式原则以及上海证券交易所股票上市规则的相关规定，认定韩国SKC公司与本公司构成关联交易。预计2020年，铜爱公司将向韩国SKC公司采购原材料150万元人民币，销售货物2,100万元人民币。

　　3、铜陵晶能电子股份有限公司

　　（1）名称：铜陵晶能电子股份有限公司

　　（2）公司注册资本：3000万元

　　（3）住所：安徽省铜陵市经济技术开发区

　　（4）企业类型：其它股份有限公司（非上市）；

　　（5）经营范围：一般经营项目：聚烯烃薄膜的研发、生产、销售，新型电池及其材料、新型电子元器件、组件的生产和销售;自营和代理各类商品、技术的进出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、设备、零配件的进口业务。

　　（6）成立日期：2009年12月18日

　　该公司为本公司控股股东安徽铜峰电子集团有限公司的控股子公司，与本公司构成关联关系。预计2020本公司因向铜陵晶能电子股份有限公司转供电发生关联交易300万元。

　　4、昆山龙梦电子科技有限公司

　　（1）公司名称：昆山龙梦电子科技有限公司

　　（2）注册资本：500万元

　　（3）住所：玉山镇城北富士康路1285号

　　（4）公司类型：有限责任公司

　　（5）成立日期：2006年6月8日

　　（6）经营范围：电子连接器设计、生产、销售；精密金属零件、工程塑胶组件生产、销售；模具及其相关材料的销售；电子元器件的研发及销售；自动化机器人系统设备的技术开发及销售；计算机科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让；玻璃制品的研发、销售；货物及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　2019年7月3日，经本公司第八届董事会第四次会议审议通过，本公司控股孙公司----铜陵铜峰精密科技有限公司（以下简称“铜峰精密”）以增资扩股的方式引入股东-----昆山龙梦电子科技有限公司（以下简称“龙梦电子”），增资完成后，“龙梦电子”持有“铜峰精密”27.72%的股权。根据当初签订的《合作协议》，增资扩股完成后，“龙梦电子”客户关系将逐步转移至“铜峰精密”。目前，大部分客户关系已完成转移，尚有少量客户短期内无法完成客户关系转移。为了确保客户订单持续、稳定及客户关系转移顺利，“铜峰精密”需继续通过“龙梦电子”对原先属于“龙梦电子”的客户供货。预计2020年，此项关联交易金额约为500万元。

　　（二）与上市公司关联关系

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　　(三)前期同类关联交易未发生违约情形

　　前期同类关联交易执行情况良好,支付等履约能力正常,未发生违约情形。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的价格为依据。根据交易内容，公司将与关联方签署具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容等事项。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　公司与关联方之间进行的与日常经营相关的关联交易占同类交易或公司交易总量比例较小，对公司本期及未来财务状况、经营成果影响很小，不影响公司独立性。以上关联交易能够充分发挥公司与关联方各自的产品与技术的优势，满足公司正常的经营需要，可降低营销费用和采购成本，有利于公司生产经营的平稳运行。

　　五、关联交易协议签署情况

　　公司与关联方之间进行的与日常经营相关的关联交易将根据经营中具体的购销业务与各关联方签署具体的单项订单合同，对交易事项进行详细约定。

　　六、备查文件

　　1、本公司第八董事会第九次会议决议

　　2、独立董事事前认可书面文件和董事会上所发表的独立意见

　　3、审计委员会的书面意见

　　特此公告。

　　安徽铜峰电子股份有限公司董事会

　　2020年4月28日