文一三佳科技股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告

　　证券代码：600520            证券简称：文一科技           公告编号：临2020—013

　　文一三佳科技股份有限公司

　　第七届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）发出监事会会议通知和材料的时间：2020年4月17日。

　　（三）发出监事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。

　　（四）召开监事会会议的时间、地点和方式：

　　时间：2020年4月27日上午。

　　方式：通讯表决的方式召开。

　　（五）监事会会议出席情况：

　　本次监事会应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。

　　（六）监事会会议的主持人：公司监事会主席陈忠先生。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《文一科技2019年度总经理工作报告》

　　该议案表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

　　（二）审议通过了《文一科技2019年度监事会工作报告》

　　该议案表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

　　该议案将提交公司2019年度股东大会审议。

　　（三）审议通过了《文一科技2019年度报告全文与摘要》

　　该议案详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　根据《证券法》和上海证券交易所有关规定的要求，我们作为公司监事，在全面了解和审核公司2019年度报告后，对公司2019年度报告发表如下书面审核意见：

　　1、公司2019年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，并提交公司七届九次董事会审议通过，全体董事、监事及高级管理人员书面确认；

　　2、公司2019年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、全面地反应公司2019年度报告的经营成果和财务状况；

　　3、在提出本意见前，未发现参与公司2019年度报告的编制和审核人员有违反保密规定的行为。

　　该议案表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

　　（四）审议通过了《文一科技2019年度财务决算报告》

　　该议案表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

　　（五）审议通过了《文一科技2019年度利润分配预案》

　　该议案表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

　　（六）审议通过了《文一科技2019年度内部控制评价报告》

　　该议案详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　该议案表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

　　（七）审议通过了《文一科技关于公司2020年度日常经营性关联交易的预算报告》

　　该议案详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　该议案表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

　　（八）审议通过了《文一科技2020年第一季度报告全文与正文》

　　该议案详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　根据相关规定，我们作为公司监事，在全面了解和审核公司2020年第一季度报告后，对公司2020年第一季度报告发表如下书面审核意见：

　　1、公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，并提交公司七届九次董事会审议通过，全体董事、监事及高级管理人员书面确认；

　　2、公司2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、全面地反应公司2020年第一季度的经营成果和财务状况；

　　3、在提出本意见前，未发现参与公司2020年第一季度报告的编制和审核人员有违反保密规定的行为。

　　该议案表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

　　特此公告。

　　文一三佳科技股份有限公司监事会

　　二○二〇年四月二十七日