上海徕木电子股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：603633         证券简称：徕木股份        公告编号：2020-005

　　上海徕木电子股份有限公司

　　第四届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海徕木电子股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2020年4月17日以通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2020年4月27日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由董事长召集，应到董事九名，实到董事九名，监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议由董事长朱新爱女士主持。

　　二、董事会审议情况

　　（一）审议通过《公司2019年年度报告全文及摘要》

　　董事会一致同意《公司2019年年度报告》、《公司2019年年度报告摘要》的各项内容，确认其所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　具体内容详见同日披露的《公司2019年年度报告》、《公司2019年年度报告摘要》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《公司2019年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《公司2019年度董事会工作报告》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《公司独立董事2019年度述职报告》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司将于2019年年度股东大会听取《公司独立董事2019年度述职报告》。

　　（五）审议通过《公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　（七）审议通过《公司2019年度财务决算报告》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过《公司2019年度利润分配预案》

　　根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》规定，上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。如果公司实施2019年度利润分配，则在完成利润分配前，公司不能进行配股公开发行证券。

　　鉴于目前公司配股公开发行证券正在推进过程之中，从股东利益和公司发展等综合因素考虑，公司2019年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。留存的未分配利润暂时用于补充公司日常运营资金，满足公司主营业务的发展所需。公司计划在本次配股完成后，尽快按照《公司章程》的规定进行利润分配相关事宜。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对此发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　（十）审议通过《关于聘请公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

　　鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，在其担任公司审计机构期间，恪尽职守，能够遵循独立、客观、公正的职业准则完成审计工作，为保持公司审计工作的连续性，公司董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，费用与上年保持一致，2020年度的财务审计费用为50万元，内部控制审计费用为15万元。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对此发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于公司董事、高级管理人员2020年度薪酬的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对此发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于公司及所属子公司2020年度申请银行综合授信并提供相应担保、申请融资租赁的议案》

　　公司及所属子公司上海徕木电子科技有限公司、徕木电子（江苏）有限公司、上海康连精密电子有限公司、湖南徕木电子有限公司2020年度拟向银行申请不超过8亿元（包括尚未到期的授信额度）的银行综合授信额度，并为银行综合授信额度内的融资提供不超过8亿元的连带责任保证担保；同时拟向融资租赁公司申请固定资产融资租赁不超过8,000万元。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对此发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于公司及所属子公司2020年度投资项目计划的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　（十四）审议通过《关于提请召开上海徕木电子股份有限公司2019年年度股东大会的议案》

　　公司2019年年度股东大会拟采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，召开时间另行通知。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

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　　董  事  会

　　2020年4月28日