太原狮头水泥股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告

　　证券代码：600539         证券简称：ST狮头       公告编号：临 2020-019

　　太原狮头水泥股份有限公司

　　第八届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会于2020年4月26日在公司会议室召开了第三次会议，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席邹淑媛女士召集，与会监事一致审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　二、审议通过了《公司2019年年度报告》全文及摘要。

　　根据《证券法》第82条及上海证券交易所《关于做好上市公司2019年年度报告工作的通知》等有关规定，我们对《公司2019年年度报告》全文及摘要进行了认真的审核，并发表如下审核意见：

　　（1）公司2019年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定；（3）根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，我们认为，2019年年度报告所包含的信息能够从各个方面真实反映公司2019年度的生产、经营、管理和财务状况等实际情况；（4）在公司监事会提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　三、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　四、审议通过了《公司2019年度利润分配预案》

　　监事会认为：公司利润分配方案依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求履行了必要的决策程序；本次利润分配方案充分考虑了公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况，有利于公司的长远、健康、持续、稳定发展。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　五、审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》。

　　监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求。《公司2019年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　六、审议通过了《关于确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》。

　　监事会认为：报告期内发生的关联交易为正常生产经营所需，各方以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，一致同意本议案。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　七、审议通过了《公司关于计提商誉减值准备的议案》。

　　监事会认为：本次公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则而作出的，符合相关法律、法规及监管规则的要求,符合公司资产实际情况，计提减值准备后能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次计提商誉减值准备的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。监事会同意本次计提商誉减值准备。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议

　　特此公告。

　　太原狮头水泥股份有限公司监事会

　　2020年4月28日