宁波永新光学股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告

　　证券代码：603297         证券简称：永新光学         公告编号：2020-022

　　宁波永新光学股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司副董事长兼总经理毛磊先生提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任林广靠先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第六届董事会届满为止。

　　公司独立董事已发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　上述人员简历详见附件。

　　特此公告。

　　宁波永新光学股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　附件：

　　林广靠，男，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，高级经济师。历任南京江南光电集团新兴公司总经理、南京江南永新光学有限公司总经理助理、副总经理，现任南京江南永新光学有限公司董事兼总经理、南京斯高谱仪器有限公司执行董事、南京尼康江南光学仪器有限公司董事，2020年4月24日起任宁波永新光学股份有限公司副总经理。

　　林广靠先生未直接持有公司股份，其通过宁波新颢投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有永新光学100,000股。

　　林广靠先生已承诺，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等相关法规中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形。