华扬联众数字技术股份有限公司关于第三届董事会第二十五次会议决议的公告

　　证券代码：603825        证券简称：华扬联众        公告编号：2020-030

　　华扬联众数字技术股份有限公司关于第三届董事会第二十五次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　(一) 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(二) 本次会议通知已于2020年4月15日以书面文件形式发出。

　　(三) 本次会议于2020年4月26日10时以通讯表决方式召开。

　　(四) 本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

　　(五) 本次会议由公司董事长苏同先生主持。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》；

　　根据证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规定的要求，公司编制了2019年年度报告正文及摘要，具体内容详见公司同日披露的《2019年年度报告》和《2019年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　2.审议通过了《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　3.审议通过了《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》；

　　公司3名独立董事向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　4.审议通过了《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》；

　　公司总经理苏同先生向董事会提交了《2019年度总经理工作报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　5. 审议通过了《关于公司2019年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》；

　　公司第三届董事会审计委员会向董事会提交了《2019年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　6. 审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　7. 审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于2019年度利润分配方案的公告》（公告编号：2020-035）公司独立董事已对该议案发表独立意见，本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　8. 审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》；

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事苏同回避表决。

　　具体内容详见公司同日披露的《2020年度日常关联交易预计的公告》 （公告编号：2020-032），公司独立董事已对该议案发表事前认可意见及独立意见，本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　9. 审议通过了《关于公司2020年度对外担保额度预计的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露的《2020年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2020-033），公司独立董事已对该议案发表独立意见，本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　10．审议通过了《关于公司向银行申请2020年度授信额度的议案》；

　　为满足公司经营资金需求，公司及全资子公司拟向银行申请额度不超过人民币16.8亿元的授信额度，在上述额度内可循环使用，并授权董事长苏同先生代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。期限为自2019年度股东大会审议通过之日起12个月。该额度是根据公司经营目标及总体发展计划初步预计的，授信额度不等于公司及全资子公司的实际融资金额。公司或全资子公司实际授信额度以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司或全资子公司运营资金的实际需求来确定。授信品种包括但不限于：短期贷款、长期贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的规定 ，豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　11. 审议通过了《关于变更会计政策的议案》；

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事已对该议案发表独立意见，具体内容详见同日披露的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2020-034）。

　　12. 审议通过了《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露的《华扬联众数字技术股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

　　13. 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2020-036），独立董事已对该议案发表了独立意见。

　　该事项已经公司2018年第一次临时股东大会授权董事会办理，无需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　14. 审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于变更公司注册资本并修改公司章程的公告》（公告编号：2020-038），本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　15. 审议通过了《关于提议召开公司2019年度股东大会的议案》；

　　同意公司于2020年5月20日召开华扬联众数字技术股份有限公司2019年度股东大会，详见公司同日披露的《关于召开2019年度股东大会的通知》（公告编号：2020-039）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　华扬联众数字技术股份有限公司董事会

　　2020年4月27日