重庆小康工业集团股份有限公司第三届监事会第二十九次会议决议公告

　　证券代码：601127           证券简称：小康股份             公告编号：2020-050

　　债券代码：113016           债券简称：小康转债

　　转股代码：191016           转股简称：小康转股

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十九次会议于2020年4月17日以短信、电话及邮件形式发出通知，于2020年4月27日在公司重庆以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由监事会主席张兴明先生召集，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《重庆小康工业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会议审议情况

　　1.审议通过《2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　2.审议通过《2019年年度报告及其摘要》

　　监事会对公司2019年年度报告进行了认真审核，一致认为：

　　1、公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

　　3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。

　　表决结果：3票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　3.审议通过《2019年度财务决算报告》

　　表决结果：3票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　4.审议通过《2019年度利润分配预案》

　　公司2019年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利0.40元（含税）。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，本公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。

　　表决结果：3票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　5.审议通过《2019度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。

　　表决结果：3票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　6.审议通过《2019年内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。

　　表决结果：3票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　7.审议通过《关于2019年度关联交易实施情况与2020年度日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。

　　表决结果：3票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　8.审议通过《关于2020年度对下属子公司提供担保额度的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。

　　表决结果：3票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　9.审议通过《2020年第一季度报告》

　　监事会对公司2020年第一季度报告进行了审核，一致认为：

　　1、公司2020年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定。

　　2、公司2020年第一季度报告的审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，未发现参与2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　3、公司2020年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　10.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。

　　表决结果：3票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　11.审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。

　　表决结果：3票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　12.审议通过《关于同一控制下企业合并调整比较报表的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。

　　表决结果：3票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　13.审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。

　　表决结果：3票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　14.审议通过《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。

　　表决结果：3票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　15.审议通过《关于未来三年（2020-2022）股东回报规划的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。

　　表决结果：3票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　特此公告。

　　重庆小康工业集团股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月28日