重庆小康工业集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：601127           证券简称：小康股份             公告编号：2020-048

　　债券代码：113016           债券简称：小康转债

　　转股代码：191016           转股简称：小康转股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开的第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等文件规定，结合公司实际情况，拟对《重庆小康工业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关内容进行修订，具体情况如下：

　　一、公司章程修订的原因

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司向东风汽车集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2020]548号）核准，公司向东风汽车集团有限公司发行327,380,952股股份，每股面值1元。本次发行的新增股份已于2020年4月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划》的相关规定，公司已回购注销了部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计5,220,000股（具体内容请详见公司于2019年4月4日、2019年5月31日及2019年12月18日披露的相关公告）。

　　此外，公司公开发行的可转换公司债券（以下简称“小康转债”）自2018年5月11日起进入转股期。截至2020年4月16日，小康转债转累计转换为本公司股票35,965,556股。

　　鉴于上述情况，截至2020年4月16日，本公司股本由909,200,000股增加为1,267,326,683股，注册资本由909,200,000元增加为1,267,326,683元。

　　二、公司章程修订的基本情况

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　　除以上条款修改外，《公司章程》其他内容不变。

　　三、独立董事意见

　　公司本次修订《公司章程》符合现行法律法规，符合公司实际情况，决策过程符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，不存在损害公司利益及中小股东利益的行为。我们一致同意对《公司章程》相关条款进行修订。

　　四、其他说明

　　董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。

　　特此公告。

　　重庆小康工业集团股份有限公司董事会

　　2020年4月28日