大恒新纪元科技股份有限公司第七届监事会第十次会议决议公告

　　证券代码：600288          证券简称：大恒科技          编号：临2020-006

　　大恒新纪元科技股份有限公司第七届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议的通知以电话、电子邮件方式向各位董事发出，会议于2020年4月27日上午十时整以通讯方式召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

　　一、《公司2019年年度报告》全文及摘要

　　《公司2019年年度报告》摘要披露在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《公司2019年年度报告》全文披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　监事会发表独立意见如下：

　　公司监事会根据《证券法》规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号＜年度报告的内容与格式＞》（2016年修订）的有关要求，对董事会编制的公司2019年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见。全体监事一致认为：

　　1、公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年度的经营成果和财务状况等事项；

　　3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2019年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　我们保证公司2019年年度报告所披露的信息真实、准确、完成，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确定和完整性承担个别及连带责任。

　　二、《公司2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、《公司内部控制评价报告》

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至2019年12月31日的内部控制有效性进行了评价，编制了《公司内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　四、关于计提2019年度减值准备的议案

　　为客观反映公司报告期内的财务状况和经营成果，公司按照《企业会计准则》等相关规定，对合并报表中截至2019年12月31日的相关资产进行了减值梳理分析和减值测试，依据减值测试结果，以预期信用损失为基础确认应收账款损失准备，根据成本与可变现净值孰低确认存货跌价准备。

　　经核算，本次计提各项减值准备共计38,466,884.78元，考虑递延所得税影响后，将减少归属于上市公司股东的净利润24,175,858.90元。

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　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　监事会认为：

　　公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，决议程序合法，依据充分，计提后能够更加公允、真实地反映公司的资产和财务状况，同意本次计提减值准备并提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　大恒新纪元科技股份有限公司

　　二〇二〇年四月二十八日