奥普家居股份有限公司关于修订《公司章程》部分条款的公告

　　股票代码：603551         股票简称：奥普家居         公告编号： 2020-022

　　奥普家居股份有限公司关于修订《公司章程》部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　奥普家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4 月27日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，同意公司修订《公司章程》部分条款。根据《公司法》、《公司章程》的要求，该事项需提交公司股东大会审议。

　　一、修订《公司章程》

　　为进一步促进公司规范运作，提升法人治理水平，公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》（2019年修订）等法律法规的要求，结合公司发展规划、规范运作的要求，拟对《公司章程》部分条款进行修订，修订的具体内容如下：

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　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　本次《公司章程》修改事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。公司董事会同意上述《公司章程》修改事项，并提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记备案手续。

　　上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　二、备查文件

　　（一）公司第一届董事会第十五次会议决议；

　　（二）公司第一届监事会第十三次会议决议；

　　（三）奥普家居股份有限公司《公司章程》（2020年5月修订）。

　　特此公告。

　　奥普家居股份有限公司董事会

　　二零二零年四月二十七日