虹软科技股份有限公司
2019年年度利润分配方案公告

　　证券代码：688088         证券简称：虹软科技        公告编号：临2020-009

　　虹软科技股份有限公司

　　2019年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　每10股分配比例：A股每10股派发现金红利1.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　本年度现金分红比例低于30%，主要原因为：根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《公司章程》等相关规定，虹软科技股份有限公司（以下简称公司）在确定可供分配利润时应当以母公司报表口径为基础。截至2019年12月31日，母公司累计未分配利润为40,935,204.34元。

　　一、利润分配方案内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，母公司期末可供分配利润为40,935,204.34元，公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为210,366,613.34元。经董事会决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本406,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利40,600,000.00元（含税），占公司2019年度归属于上市公司股东净利润的19.30%；公司本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额40,600,000.00元（含税）不变，相应调整每股分配比例。如后续公司总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司2019年年度利润分配方案的说明

　　公司2019年度拟分配的现金红利金额与年度归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，是因为公司在确定可供分配利润时应当以母公司报表口径为基础，同时综合考虑了公司所处行业发展情况、公司现阶段经营状况、长远持续发展以及未来资金投入等情况，主要情况如下：

　　（一）公司所处行业情况及特点

　　公司所处计算机视觉行业技术升级迅速，产品更新换代频繁，市场对技术与产品的需求不断提高。公司需要正确判断和及时把握行业的发展趋势和技术的演进路线，并投入充足的研发力量布局下一代的计算机视觉技术研发，以保障公司技术领先性并获得持久发展。

　　（二）公司发展阶段

　　公司专注于计算机视觉领域，为行业提供算法授权及系统解决方案，是全球领先的计算机视觉人工智能企业。公司始终致力于计算机视觉技术的研发和应用，坚持以技术创新为核心驱动力，在全球范围内为智能手机、智能汽车、物联网（IoT）等智能设备提供一站式计算机视觉技术解决方案。公司是以研发和技术为核心驱动力的企业，公司2019年度研发投入为19,615.57万元，占营业收入比例为34.75%。目前，公司处于快速发展阶段，需要继续投入大量资金用于研发投入。

　　（三）公司盈利水平及资金需求

　　2019年度，公司实现营业收入564,477,015.80元，同比增长23.23%；归属于上市公司股东的净利润210,366,613.34元，同比增长33.52%。公司盈利能力不断加强，整体财务状况较好。

　　2020年，公司将充分发挥在智能手机视觉算法产品线比较丰富和领先的优势，进一步提升从单摄摄像头到多摄摄像头的一系列算法能力，持续巩固目前在智能手机行业上的地位；围绕产业发展趋势，积极发力围绕3D视觉传感器TOF相关的解决方案、光学屏下指纹识别解决方案，加大力度投入到屏下亮度环境光传感器芯片（ALS）解决方案等智能手机业务增长点。此外，公司将继续依靠自身对行业演进规律和技术更迭的理解、成熟有效的产品落地能力，大力推进在新行业的落地和发展，从研发、产品、销售等多个方面加大对新产品部门的投入，继续开拓在智能驾驶、智能保险、其他IoT设备等行业的应用。在此过程中，公司需要较多的资金以保障目标的实现。

　　（四）公司现金分红水平较低的原因

　　根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《公司章程》等相关规定，公司在确定可供分配利润时应当以母公司报表口径为基础。截至2019年12月31日，母公司累计未分配利润为40,935,204.34元。本着回报股东、促进公司稳健发展的考虑，结合公司实际情况，董事会提出了2019年年度利润分配方案，拟派发现金红利40,600,000.00元（含税），占公司2019年度归属于上市公司股东净利润的19.30%。本次现金分红水平较低，但系公司在《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《公司章程》限定的累计可分配利润范围内实施的较大额度的现金分红，同时也满足《公司章程》《首次公开发行股票并上市后未来三年分红回报规划》中关于现金分红比例“公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%”的规定。

　　未来，公司将继续严格按照《首次公开发行股票并上市后未来三年分红回报规划》《公司章程》等要求执行利润分配政策，以维护公司及股东利益为宗旨，高度重视投资者合理、稳定的投资回报，并结合公司所处发展阶段、经营状况、市场环境、监管政策等情况及时完善、优化投资者回报机制，为投资者带来持续的回报，与投资者共享公司成长和发展的成果。

　　（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　公司留存的未分配利润将转入下一年度，主要用于研发投入、业务发展及以后年度利润分配。相关收益水平受宏观经济形势、资产质量变动等多种因素的影响。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　本公司于2020年4月24日召开的第一届董事会第十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司2019年年度利润分配方案是公司本着回报股东、促进公司稳健发展的考虑，结合公司实际情况作出的，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规的要求，不存在损害公司及股东、特别是中小股东的合法权益的情形。同意本次利润分配方案并同意提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　本公司于2020年4月24日召开的第一届监事会第九次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司2019年年度利润分配方案充分考虑了公司实际情况以及回报投资者的初衷，符合《公司章程》《公司首次公开发行股票并上市后未来三年分红回报规划》以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》中关于分红政策的要求，保障了股东的合理回报，没有损害公司股东特别是中小股东的利益。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　（一）本次分配方案是公司本着回报股东、促进公司稳健发展的考虑，结合公司实际情况作出的，上市公司整体经营状况良好，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　虹软科技股份有限公司董事会

　　2020年4月28日