老百姓大药房连锁股份有限公司关于续聘审计机构的公告

　　证券代码：603883          证券简称：老百姓          公告编号：2020-014

　　债券代码：113531          债券简称：百姓转债

　　老百姓大药房连锁股份有限公司关于续聘审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》，公司拟聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　普华永道中天具备证券、期货相关业务从业资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司和公司关联人无关联关系，不影响在公司事务上的独立性，不会损害公司中小股东利益；普华永道中天信用良好，不是失信被执行人，且在中国证监会等各类监管机构的历次评价和检查中，无任何重大不良记录，有着良好的口碑和声誉，满足公司审计工作要求。在过去的审计服务中，普华永道中天认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正的评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力。鉴于审计工作的延续性及该所的服务意识和专业能力，公司决定继续聘请普华永道中天为2020年度财务审计机构和内控审计机构。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　机构名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

　　普华永道中天的经营范围为“审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律，法规规定的其他业务等”。普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事H股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

　　就续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的2020年度审计机构，2020年度审计项目预计将主要由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所（以下简称“广州分所”）和普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）长沙分所（以下简称“长沙分所”）人员共同执行。广州分所和长沙分所均为特殊普通合伙企业分支机构，均具备执行证券服务业务的经验。广州分所注册地址为广州市天河区珠江新城珠江西路10号第18层全层，邮编为510623。长沙分所注册地址为湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段109号华创国际广场2号栋19层01,17,18,20单元，邮编为410008。

　　是否曾从事证券服务业务：是

　　2、人员信息

　　首席合伙人：李丹

　　目前合伙人数量：2019年12月31日合伙人数为220人

　　截至2019年12月31日从业人员总数为9,804人，注册会计师为1,261人，从事过证券服务业务的注册会计师超过1,000人。

　　3．业务规模

　　普华永道中天经审计最近一个会计年度（2018年度）业务收入为人民币51.72亿元，净资产为人民币11.10亿元。

　　普华永道中天的2018年度A股上市公司财务报表审计客户数量为77家，上市公司财务报表审计收费为人民币5.73亿元，资产均值为人民币11,453.28亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，房地产业 ，批发和零售业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，住宿和餐饮业及科学研究和技术服务业。

　　4. 投资者保护能力

　　在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币8,000万元，能依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。

　　5.独立性和诚信记录

　　普华永道中天不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近3年亦无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施的记录。

　　（二）、项目成员信息

　　1.项目成员信息

　　项目合伙人及签字注册会计师：陈建翔先生，注册会计师协会执业会员，2000年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有近20年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

　　项目质量控制复核人：彭浩贤先生，香港会计师公会资深会员，1995年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计等证券业务审计服务。具有近25年的行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

　　本期签字注册会计师：陈莦燕女士，中国注册会计师执业会员，2011年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过上市公司年度财务报表审计等证券业务审计服务。具有8年的行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

　　2.项目成员的独立性和诚信记录情况

　　普华永道中天续聘为公司的2020年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师陈建翔先生、质量复核合伙人彭浩贤先生及拟签字注册会计师陈莦燕女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近3年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　（三）审计收费

　　2019年度普华永道中天审计费用为人民币210万元（包含所有费用），审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2020年度的具体审计要求和审计范围与普华永道中天协商确定2020年度审计费用。

　　三、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》，认为普华永道中天遵守独立、客观、公正的原则，执行审计业务的会计师具备实施本次审计业务所必须的执业能力和资格证书，在2019年度审计工作中及时与董事会审计委员会、独立董事做好各次沟通，确保财务报告独立、客观、准确，同意将议案提交董事会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事对公司续聘2020年度审计机构事项进行了事前认可，并对上述事项发表了如下独立意见：

　　普华永道中天具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。续聘普华永道为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的事项经董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，同意上述议案，并同意提交公司2019年度股东大会审议。

　　（三）董事会审议和表决情况。

　　公司第三届董事会第二十七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》，同意继续聘请普华永道中天为公司2020年度审计机构。本次事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、公司第三届董事会第二十七次会议决议；

　　2、独立董事事前认可意见及独立意见；

　　3、公司第三届董事会审计委员会第八次会议决议；

　　特此公告。

　　老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

　　2020年4月27日