北京新兴东方航空装备股份有限公司关于补选非职工代表监事的公告

　　证券代码：002933          证券简称：新兴装备          公告编号：2020-034

　　北京新兴东方航空装备股份有限公司关于补选非职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。现将有关情况公告如下：

　　鉴于公司非职工代表监事张慧丽女士已提交辞职报告，其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后方能生效。具体内容详见公司于2020年4月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事辞职的公告》（公告编号：2020-021）。

　　为保障公司监事会的规范运行，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，监事会提名丁建社女士（简历详见附件）为第三届监事会非职工代表监事候选人。该事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。选任后，丁建社女士的任期自2019年年度股东大会审议通过之日起，至第三届监事会届满之日止。

　　上述增补监事事项完成后，公司第三届监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，符合《公司章程》等规定。

　　特此公告。

　　北京新兴东方航空装备股份有限公司监事会

　　2020年4月27日

　　附件：

　　丁建社，女，1960年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年毕业于南京理工大学精密仪器专业，获学士学位。自1984年起历任中国人民解放军驻华北地区军事代表室军代表、国防科工委综合计划部参谋、总装备部电子信息基础部参谋。2004年10月至2018年1月，历任北京中航双兴科技有限公司董事、总经理，2018年7月至今任北京中航双兴科技有限公司监事会主席。

　　截至本公告披露日，丁建社女士未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经公司在最高人民法院网查询，丁建社女士不是失信被执行人。