上海姚记科技股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的公告

　　证券代码：002605        证券简称：姚记科技         公告编号：2020-053

　　上海姚记科技股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年4月27日，上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）为公司2020年度审计。本议案尚需提交2019年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：

　　一、拟续聘任会计师事务所事项的情况说明

　　本公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任2020年度审计机构，公司董事会提请股东大会授权公司总经理根据审计业务的实际情况与天健事务所协商确定2020年度相关审计费用。该所已连续9年为本公司提供年报审计服务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，审计人员具有较强的专业胜任能力，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，多年来为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。因此拟继续聘任该审计机构为本公司提供 2020 年报审计服务。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　1、 机构信息

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　　2、 人员信息

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　　3、 业务信息

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　　4、 执业信息

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

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　　5、 诚信记录

　　（1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）

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　　（2）拟签字注册会计师

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　　三、拟续聘会计师事务所所履行的程序

　　1、审计委员会

　　审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年为公司提供审计服务，表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，审计委员会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并将该事项提交公司第四届董事会第四十七次会议审议。

　　2、独立董事的事前认可情况和独立意见

　　独立董事的事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资格，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，审计团队严谨敬业，且对公司的经营发展情况较为熟悉。根据天健会计师事务所为公司提供财务审计的实际工作和资信情况，为保证审计工作的连续性，同意将该事项提交公司第四届董事会第四十七次会议审议。

　　独立董事的独立意见：经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资格，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，审计团队严谨敬业，且对公司的经营发展情况较为熟悉。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计的实际工作和资信情况，为保证审计工作的连续性，并经事前认可，同意将公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构的议案提交股东大会审议。

　　3、董事会、监事会审议表决情况和尚需履行的审议程序

　　公司于2020年4月27日召开第四届董事会第四十七次会议和第四届监事会第三十四次会议审议通过了《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并提请股东大会授权公司总经理根据审计业务的实际情况与天健事务所协商确定2020年度相关审计费用。本次聘请会计师事务所议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1．公司第四届董事会第四十七次会议决议

　　2．公司第四届监事会第三十四会议决议

　　3．审计委员会履职的证明文件

　　4．独立董事关于公司第四届董事会第四十七会议相关事项的事前认可和独立意见

　　5．拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告！

　　上海姚记科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月27日