深圳市中新赛克科技股份有限公司
关于预计2020年度日常关联交易的公告

　　证券代码：002912     证券简称：中新赛克         公告编号：2020-022

　　深圳市中新赛克科技股份有限公司

　　关于预计2020年度日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司南京中新赛克科技有限责任公司（以下简称“赛克科技”）预计2020年向关联方苏州迈科网络安全技术股份有限公司（以下简称“苏州迈科”）的关联采购金额和关联销售金额均为不超过200.00万元，向关联方深圳市创新投资集团有限公司（以下简称“深创投”）的关联销售金额不超过1,000.00万元。2019年公司及全资子公司未与苏州迈科和深创投发生关联采购或销售。

　　2020年4月27日，公司召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》，关联董事李守宇先生、伊恩江先生、陈外华先生、范峤峤女士、王明意先生回避表决。公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。本议案属于公司董事会审议权限范围，无需提交公司股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　■

　　注：2018年5月，赛克科技将原持有的金陵科技5%的股权全部转让，公司总经理凌东胜先生也不再担任金陵科技董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6条的规定，自凌东胜先生不再担任金陵科技董事之日起十二个月后，金陵科技不再为公司的关联法人。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）苏州迈科网络安全技术股份有限公司

　　1、基本情况

　　（1）成立时间：2003年7月2日

　　（2）法定代表人：陈立

　　（3）注册资本：3,941.475万人民币

　　（4）主营业务：研究、设计、开发、生产：计算机网络设备、通信设备、计算机软件产品、销售本公司自产产品，并提供相关技术咨询、售后服务；提供计算机软硬件、现代通讯、网络应用领域内技术开发、技术转让、租赁服务、数据服务；销售计算机软硬件；货物及技术的进出口业务；第一类增值电信业务等。

　　（5）住所：苏州工业园区金芳路18号东坊创智园地B2栋5楼

　　2、与公司的关联关系

　　2018年11月，公司与苏州迈科的控股股东、实际控制人陈立先生签订了《股份转让协议》，以自有资金10,720,812.00元人民币收购陈立先生持有的苏州迈科3,153,180股股份，占苏州迈科总股本的8%。2019年1月11日，公司副总经理王明意先生被选举为苏州迈科第三届董事会董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条的规定，自王明意先生担任苏州迈科董事起，苏州迈科为公司的关联法人。

　　3、履约能力分析

　　苏州迈科生产经营状况和财务状况正常，能够履行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。

　　（二）深圳市创新投资集团有限公司

　　1、基本情况

　　（1）成立时间：1999年8月25日

　　（2）法定代表人：倪泽望

　　（3）注册资本： 542,090.1882万元人民币

　　（4）主营业务：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；股权投资；投资股权投资基金；股权投资基金管理、受托管理投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；投资咨询（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；企业管理咨询；企业管理策划；全国中小企业股份转让系统做市业务；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营业务。

　　（5）住所：深圳市福田区深南大道4009号投资大厦11层B区

　　2、与公司的关联关系

　　深创投为本公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条的规定，深创投为公司的关联法人。

　　3、履约能力分析

　　深创投经营状况和财务状况良好，能够履行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　赛克科技与关联方发生的业务往来属于正常经营往来。交易价格遵循公平合理的定价原则，以市场价格为依据，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害公司、子公司及股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　赛克科技与关联方之间的日常关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，并将根据相关法律法规要求，以公允的市场价格与关联方签署具体协议。

　　四、关联交易目的和对公司及子公司的影响

　　上述关联交易系赛克科技正常生产经营业务和市场选择行为。关联交易符合相关法律法规及公司关联交易管理制度的规定，全部交易是在公平原则下合理进行的市场化行为，交易价格公允，未对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性。公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

　　五、独立董事意见

　　（一）独立董事的事前认可意见

　　公司预计的2020年度日常关联交易符合实际经营需求，遵循了平等、自愿和有偿原则，交易定价原则公允、合理，有利于公司业务经营的正常运行，符合公司和全体股东利益，不会对公司的独立性产生影响。全体独立董事认可公司预计2020年度日常关联交易的相关事项。

　　（二）独立董事的独立意见

　　公司董事会在审议《关于预计2020年度日常关联交易的议案》时，关联董事已回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。预计2020年度日常关联交易为赛克科技日常生产经营所需的正常交易，以市场价格为定价依据，遵循了客观、公允、合理的原则，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司、子公司及广大股东的利益。因此，全体独立董事同意公司预计2020年度日常关联交易的相关事项。

　　公司上一年度未发生日常关联交易，公司董事会对2019年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异主要原因的说明属实。公司2019年度未发生日常关联交易符合公司的实际经营需求，未损害公司股东特别是中小股东的利益。

　　六、备查文件

　　1、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；

　　2、第二届董事会第十次会议决议；

　　3、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市中新赛克科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日