深圳市中新赛克科技股份有限公司
关于续聘2020年度审计机构的公告

　　证券代码：002912     证券简称：中新赛克        公告编号：2020-021

　　深圳市中新赛克科技股份有限公司

　　关于续聘2020年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月27日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。现将具体内容公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，严格遵循《企业会计准则》、《中国注册会计师独立审计准则》等有关规定，勤勉尽责、细致严谨，为公司出具的审计报告全面、客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，较好地履行了审计机构的责任和义务。为保证公司审计工作的持续性，现拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘用期限为一年，并于公司2019年度股东大会审议批准后，授权公司总经理根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2、机构性质：特殊普通合伙

　　3、历史沿革：天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1983年12月，前身为浙江会计师事务所；1992年首批获得证券相关业务审计资格；1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一。

　　4、注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

　　5、主要业务资质：注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等。

　　6、是否曾从事过证券服务业务：是

　　7、投资者保护能力：2019年末，职业风险基金累计已计提1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额1亿元以上，相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　8、是否加入相关国际会计网络：否

　　（二）人员信息

　　截至2019年12月31日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）从业人员共5,603名，其中合伙人204名、注册会计师1,606名，从事过证券服务业务的注册会计师1,216名。2020年度拟签字注册会计师为张骥和梁艳媚，其具体从业经历如下：

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　　（三）业务信息

　　2019年度，天健会计师事务所（特殊普通合伙）总收入约22亿元，审计业务收入约20亿元，证券业务收入约10亿元，审计公司约15,000家，审计上市公司（含A、B股）年报403家。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备本公司所在行业审计业务经验。

　　（四）执业信息

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

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　　（五）诚信记录

　　1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）诚信记录如下：

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　　2、拟签字注册会计师诚信记录如下：

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　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司于2020年4月27日召开了第二届董事会审计委员会第七会议，审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）2019年为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。

　　为保证审计工作的连续性，公司审计委员会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司各专项审计和财务报表审计过程中，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，表现出良好的职业操守和业务素质，很好地履行了双方签订的合同所规定的责任与义务，出具的审计报告真实、准确的反映了公司财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的顺利进行， 我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并提交董事会和股东大会审议。

　　2、独立董事的独立意见

　　经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够按照《企业会计准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。

　　因此，全体独立董事同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘用期限为一年。

　　（三）表决情况以及尚需履行的审议程序

　　公司于2020年4月27日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、第二届董事会审计委员会第七会议决议；

　　2、第二届董事会第十次会议决议；

　　3、第二届监事会第九次会议决议；

　　4、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；

　　5、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

　　6、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　深圳市中新赛克科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日