深圳赛格股份有限公司2019年度董事会工作报告

　　证券代码：000058、200058      证券简称：深赛格、深赛格B       公告编号：2020-025

　　深圳赛格股份有限公司2019年度董事会工作报告

　　2019年度，公司董事会认真执行了股东大会的各项决议，认真履行了董事会的各项职责。现将2019年度董事会所做的工作报告如下：

　　一、董事会会议情况及主要决策事项：

　　（一）本报告期内公司董事会共召开了19次董事会会议，其中6次为现场会议，13次为通讯方式举行的会议，共审议86项议案。

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　　报告期内，公司董事会能依法执行公司2019年股东大会审议通过的各项决议及股东大会的授权事项，做到诚信尽责。

　　根据第二十四次（2018年度）股东大会决议，公司董事会于2019年7月11日实施完毕了公司2018年度利润分配实施方案: 以公司现有总股本1,235,656,249股为基数，向全体股东每10股派0.35元人民币现金。

　　二、董事会2019年的主要工作情况：

　　（一）公司董事会在报告期内作为召集人共召开了七次股东大会，会议情况如下

　　1.年度股东大会情况

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　　2.临时股东大会情况

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　　（二）持续开展内控自我评价工作

　　报告期内，公司按照既定的《内控工作方案》和年度内控工作计划，对公司进行了全面风险排查和内控有效性审计，报告期内未发现公司存在内控重大缺陷或重要缺陷。

　　公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内控审计机构，在审计中未发现公司存在内控重大缺陷或重要缺陷。

　　（三）三个专业委员会履职情况

　　公司董事会下设的三个专业委员会在报告期内共召开了9次专题会议，较好地履行了专业委员会的职责，为公司董事会的科学决策提供了具有建设性的专业意见和建议。

　　（四）规范运作，认真履行上市公司的信息披露义务

　　报告期内，公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关要求，规范运作，及时、准确、完整地履行了上市公司信息披露义务，努力构建公司良好的投资者关系平台。

　　1.2019年，公司严格按照相关规则的要求，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，共通过中国证监会指定信息披露网站发布定期报告、临时公告等110个，其他公告90余个。公司于2019年获得深交所2018年度信息披露良好单位。

　　2.确保投资者咨询电话的畅通，严格遵守信息披露的相关规定，认真、耐心回答投资者的询问。

　　（五）充分发挥独立董事和各专业委员会的积极作用，不断完善公司的法人治理结构

　　2019年，公司独立董事能够按照《公司章程》及《深圳赛格股份有限公司独立董事工作规则》等制度的要求参加公司董事会会议，仔细阅读公司提供的所有相关资料、主动了解公司的经营运作情况及财务状况、认真审议会议的各项议案，积极参与公司的内控体系建设及评价工作，发表独立意见，独立董事在三个专业委员会能够主动开展工作，充分发挥了独立董事的作用，使公司法人治理结构得以不断完善。

　　（六）公司全体董事诚信尽职、勤勉工作

　　报告期内，公司全体董事认真履行董事《声明与承诺》，认真学习中国证监会及深交所的有关法律法规，及时掌握和深刻领会最新的市场监管及信息披露的有关规定。公司董事能够主动了解公司各方面的运作情况，积极参加深圳证券交易所举办的各类培训。报告期内，本公司及本公司董事和高管人员均未受到监管部门的行政处罚。

　　特此报告。

　　深圳赛格股份有限公司董事会

　　2020年4月28日