天圣制药集团股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议公告
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天圣制药集团股份有限公司
关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明 |
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天圣制药集团股份有限公司关于公司2020年度日常关联交易预计的公告
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天圣制药集团股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告
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证券代码:002872 证券简称:*ST天圣 公告编号:2020-037
天圣制药集团股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天圣制药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届监事会第二十一次会议于2020年4月24日以现场及通讯方式在公司会议室召开。2020年4月14日,以电话及邮件的通知方式发出会议通知。
本次会议应出席监事5人,实际出席监事5人。本次会议由监事会主席陈晓红女士主持。董事会秘书和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及《天圣制药集团股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。
具体内容请见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2019年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《2019年年度报告摘要》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。
该议案尚需提交2019年度股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。
具体内容请见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
2019年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定,符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益,有利于公司持续、稳定、健康发展。同意该利润分配方案,并同意将该预案提交公司2019年度股东大会审议。
表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明》。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2020年度日常关联交易预计的公告》。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
(六)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为:在保障投资资金安全的前提下,公司使用额度不超过5,000万元人民币的暂时闲置募集资金用于现金管理,有利于提高资金使用效率,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形;相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此,我们同意公司使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理。
表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
(七)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司使用部分闲置募集资金1亿元暂时补充流动资金,符合相关规定,有利于提高募集资金的使用效率,减少公司财务费用,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同意公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金。
表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
(八)审议通过《关于公司2019年度前期重大会计差错更正的议案》
经核查,监事会认为:公司本次会计差错更正符合《企业会计准则》的相关规定,能够更加准确的反映公司的财务状况,董事会关于本次差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计差错更正事项。
表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。
(九)审议通过《关于公司2019年度内部控制规则落实自查表的议案》
表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。
具体内容请见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019内部控制规则落实自查表》。
(十)审议通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效地执行,保证了公司的规范运作。公司《2019年度公司内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立和实施情况。
表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。
具体内容请见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年度内部控制自我评价报告》。
(十一)审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
监事会认为:公司董事会编制的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等规定的要求,如实反映了公司截至2019年12月31日募集资金的使用、管理情况。
表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
(十二)审议通过《关于公司2020年第一季度报告全文及正文的议案》
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《2020年第一季度报告正文》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020年第一季度报告正文》及《2020年第一季度报告全文》。
(十三)审议通过《关于公司监事会对董事会关于2019年度保留意见审计报告涉及事项专项说明之意见的议案》
表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《监事会对董事会关于2019年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见》。
三、备查文件
公司第四届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
天圣制药集团股份有限公司
监事会
2020年4月27日
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