惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：002920           证券简称：德赛西威           公告编号：2020-008

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

　　第二届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于2020年4月13日以电子邮件及电话的形式发出，并于2020年4月27日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长TAN CHOON LIM（陈春霖）先生召集并主持，应到董事9人，实到9人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

　　具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）及《2019年年度报告全文》（公告编号：2020-007）.

　　（二）审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2019年年度审计报告》。

　　（三）审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

　　公司独立董事李春歌、梅涛、曾学智向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年度董事会工作报告》和《独立董事2019年度述职报告》。

　　（四）审议通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》

　　2019年公司整体运营良好，关键指标达成情况如下：

　　1、销售：53.37亿元，同比下降1.32%；

　　2、归属于上市公司股东的净利润：2.92亿元，同比下降29.79%；

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

　　（五）审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

　　公司拟以55,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），合计派发现金股利110,000,000.00元。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

　　（六）审议通过《关于公司2019年日常关联交易总结及2020年日常关联交易预计的议案》

　　关联董事姜捷、李兵兵、白小平、夏志武回避表决。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避。表决结果：通过

　　保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见。

　　具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2019年日常关联交易总结及2020年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-010）。

　　（七）审议通过《关于公司2019年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

　　保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

　　具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2019年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：2020-011）。

　　（八）审议通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

　　保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　（九）审议通过《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

　　保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司内部控制规则落实自查表》。

　　（十）审议通过《关于公司2020年度董事、监事薪酬方案的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2020年度董事、监事薪酬方案》。

　　（十一）审议通过《关于公司2020年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2020年度高级管理人员薪酬方案》。

　　（十二）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

　　公司拟向中国建设银行股份有限公司惠州市分行、中国工商银行股份有限公司惠州分行等合作银行申请总额不超过人民币（含等值外币）30亿元(不含保证金)的银行授信，在该余额内，授信融资可分多次办理及循环使用，不管发生额是多少，累计余额不超过其授信限额均视为本决议范围。具体融资事项由股东大会授权董事会负责日常审批。如果实际经营需要超出上述授权范围，则超出部分需另行履行审批程序。

　　提议授权公司财务总监谭伟恒全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件，由此产生的法律、经济责任由公司承担。

　　本议案自股东大会审议通过之日起两年有效。

　　（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

　　具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-012）。

　　（十四）《关于提议召开公司2019年度股东大会的议案》

　　根据《公司章程》的规定，公司董事会提议于2020年5月19日召开公司2019年度股东大会，对本次董事会审议通过的需提交股东大会的议案进行审议。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

　　具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2019年年度股东大会的公告》（公告编号：2020-014）。

　　同意将上述第一、二、三、五、六、十、十二项议案提请股东大会进行审议。独立董事对上述第五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三项议案发表了独立意见，且独立董事对第六项议案发表了事前认可意见。

　　三、备查文件

　　1、惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；

　　2、惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事宜的独立意见。

　　特此公告！

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会

　　2020年4月27日